Глава МВД поручил проверить бездействие следователей по делу о хищении у банка «Замоскворецкий»

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил руководителю следственного департамента провести проверку в отношении следователей, занимающихся расследованием уголовного дела о хищении денег у вкладчиков банка «Замоскворецкий».

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев дал поручение заместителю министра — начальнику следственного департамента МВД России генерал-лейтенанту юстиции Александру Романову о проведении служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств у вкладчиков банка «Замоскворецкий». В ходе проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в средствах массовой информации. В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — сказала она.

.

мвд банка замоскворецкий

мвд банка → Результатов: 115 / мвд банка - фото


В Челябинской области задержали объявленного в международный розыск бывшего сотрудника банка

В Челябинской области сотрудники полиции задержали бывшего сотрудника банка, находившегося в международном розыске. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД. «Сотрудниками уголовного розыска отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из стран СНГ, подозреваемый в хищении на своей родине крупной суммы денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Бывшие топ-менеджеры Кредитбанка задержаны по подозрению в крупном мошенничестве

Экс-руководитель московского филиала лишившегося год назад лицензии Кредитбанка и двое его сообщников задержаны по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД. В настоящее время в порядке ст.

В Смоленской области направлено в суд дело бывшего руководителя банка

В Смоленской области направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего руководителя одного из банков в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и присвоении денег, сообщается на сайте МВД. К уголовной ответственности привлекается бывший руководитель одной из кредитных организаций Смоленска, которому 16 июня 2015 года предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 201 (Злоупотребление полномочиями), частью 4 статьи 160 (Присвоение или растрата), частью 1 статьи 201 (Злоупотребление полномочиями) и частью 4 статьи 159 (Мошенничество) УК Российской Федерации, - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

МВД РФ обвинило бывшего финдиректора банка "Траст" в мошенничестве

Бывшему финансовому директору банка Траст предъявлено обвинение в мошенничестве на миллиарды рублей, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Елена Алексеева. bankir.ru »

2015-06-29 14:54

Задержан бывший финансовый директор НБ Траст

Бывший финансовый директор Национального Банка Траст задержан по делу о хищении средств кредитной организации. В рамках возбужденного следователями столичного главка МВД уголовного дела по факту о хищения денежных средств Национального Банка Траст задержан в порядке ст.

По делу Мособлбанка привлечены как обвиняемые еще один экс-зампред и Мальчевский-младший

Бывшие первый заместитель председателя правления Московского Областного Банка Дмитрий Васильев и президент банковского холдинга РФК Александр Мальчевский привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу о хищении у банка 70 млрд рублей, свидетельствует сообщение на сайте МВД.

Экс-руководство Тревел Банка подозревают в хищении 183,3 млн рублей

Бывшие руководители лишенного в 2012 году лицензии Тревел Банка (Банк развития индустрии туризма и путешествий) подозреваются в преднамеренном банкротстве кредитной организации. В ходе проверки Агентства по страхованию вкладов (АСВ) установлено, что с баланса банка через схему покупки ценных бумаг и фиктивные кредиты выведено 183,3 млн рублей, пишут Известия.

В Петербурге задержаны два руководителя банка Фининвест

В Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на 500 млн рублей задержаны совладелец банка Фининвест (лишен лицензии 7 июля 2014 года) Валентин Ландграф и бывший председатель правления Наталия Громова, сообщает Фонтанка.

В Кемеровской области бывшая сотрудница банка обвиняется в хищении более 10 млн рублей

Следственным подразделением отдела МВД России по Междуреченску в суд направлено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы одного из банков города. Женщина обвиняется в хищении более 10 млн рублей у кредитного учреждения, сообщает МВД.

МВД РФ подтвердило задержание экс-зампреда правления банка "Траст"

Российское МВД подтвердило, что задержанный за хищение банкир бывший глава казначейства Траста , завершившего прошлый год с многомиллиардными убытками. bankir.ru »

2015-05-21 10:44

Задержан бывший руководитель казначейства банка Траст

В рамках уголовного дела о мошенничестве полиция задержала бывшего руководителя казначейства банка Траст, сообщили в пресс-центре МВД РФ. По сведениям источника Интерфакса в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе председателя правления банка Траст Олеге Дикусаре.

СМИ: трое сотрудников МАСТ-Банка задержаны по подозрению в участии в выводе 1,6 млрд рублей

В МАСТ-Банке во вторник прошли обыски и выемки документов, пишут Ведомости. В результате трое сотрудников банка были задержаны. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе на Петровке.

В Петербурге задержана участница ОПГ, похитившая 4 млн рублей через чужой интернет-банк

В Санкт-Петербурге задержана участница преступной группы, подозреваемая в хищении обманным путем более чем 4 млн рублей с чужого банковского счета. Об этом сообщили накануне в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ростове-на-Дону застрелен директор Стелла-Банка

В здании Стелла-Банка (Ростов-на-Дону) найдены застреленными двое мужчин, один из них директор кредитной организации Денис Бурыгин. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Экс-глава банка Евротраст задержан за аферу на 3,5 млрд рублей повторно

Оперативники МВД вновь задержали в центре Москвы бывшего предправления Европейского Трастового Банка (Евротраст) Петра Журина, который является одним из главных подозреваемых в организации в конце 2013 года аферы по выводу из банка активов на сумму 3,5 млрд рублей, пишут Известия.

Экс-глава Банка Развития Региона пойдет под суд, оценка хищений выросла до 1,3 млрд рублей

В Северной Осетии направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления владикавказского Банка Развития Региона, сообщает в пятницу пресс-служба МВД по республике. По версии следствия, топ-менеджер в период с 2007 по 2013 год систематически совершал хищение денежных средств из банковского хранилища ценностей.

МВД: руководитель банка в Ростове незаконно заработал 9 млн рублей

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из коммерческих банков по подозрению в незаконном предпринимательстве и извлечении дохода в особо крупном размере. Как следует из распространенного накануне сообщения пресс-службы областного главка МВД, следствие установило, что в течение шести лет банковский топ-менеджер осуществлял без лицензии незаконную предпринимательскую деятельность по дистанционному (электронному) обслуживанию счетов клиентов банка с использованием системы Клиент банк.

Экс-президенту Евротраста Андрею Крысину предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему президенту и совладельцу Европейского Трастового Банка, главе комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков Андрею Крысину.

МВД выявило факт растраты 1,5 млрд рублей средств вкладчиков в банке с отозванной лицензией

МВД подозревает бывшего председателя правления одного из крупных столичных коммерческих банков с отозванной лицензией, а также бенефициара этого банка в растрате 1,5 млрд рублей, принадлежащих вкладчикам.

Андрей Бородин и другие экс-топы Банка Москвы стали обвиняемыми по делу на 1 млрд рублей

Следователями МВД установлены лица, причастные к хищению более чем 1 млрд рублей у Банка Москвы. Как сообщили в Следственном департаменте МВД, вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых бывших руководителей кредитного учреждения - его президента Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина и вице-президента Алексея Сытникова, которые сейчас проживают в Великобритании.

Глава МВД: фигурантами уголовного дела, связанного с Мастер-Банком, являются уже полтора десятка человек

Уголовные дела возбуждаются примерно по одной трети полученных из Банка России и АСВ материалов, поскольку в ряде случаев поступающая информация не содержит признаков преступлений, предусмотренных УК, а имеющиеся нарушения регламентируются налоговым или гражданским законодательством, заявил в интервью Коммерсанту министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

МВД вернуло на дорасследование дело о банкротстве банка Пушкино

МВД РФ вернуло дело о банкротстве банка Пушкино на дополнительное расследование после запроса члена центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутата Госдумы Михаила Старшинова. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе ОНФ.

МВД разыскивает потерпевших по уголовному делу о преднамеренном банкротстве банка Кредиттраст

Следователи Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу разыскивают представителей юридических и частных лиц, которым в 2004 году в результате преднамеренного банкротства (ст.

Фото:

МВД: задержанный за вымогательство сотрудник Смоленского Банка помещен под домашний арест

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении задержанного сотрудника Смоленского Банка - домашний арест, следует из сообщения столичного главка МВД.

О задержании банковского служащего стало известно ранее в пятницу.

МВД: следственные действия проводятся у руководителей и учредителей Мастер-Банка

МВД продолжает расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и обналичивании более 2 млрд рублей, в котором фигурирует Мастер-Банк, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

Действия МВД в "БФГ-Кредит" связаны с клиентом банка и не повлияют на текущую работу

Следственные действия в московском офисе банка "БФГ-Кредит" связаны с делом, возбужденным в отношении одного из клиентов банка, сообщил РИА Новости представитель руководства кредитной организации. bankir.ru »

2013-11-13 18:43

МВД: действия Батуриной будут оценены после завершения расследования хищений в Банке Москвы

В настоящее время расследование дела о хищении денег Банка Москвы продолжается, окончательная оценка действиям Елены Батуриной, супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, будет дана по его завершении. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.

Сотрудницы банка в Хакасии награждены МВД за помощь в задержании грабителя

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка республиканского министерства внутренних дел Сергей Жулёв вручил двум сотрудницам памятные серебряные медали МВД Хакасии За укрепление правопорядка . bankir.ru »

2013-07-26 16:53

МВД Дагестана подозревает сотрудника Витас Банка в хищении около 100 млн рублей

МВД Дагестана возбудило уголовное дело по факту хищения почти 100 млн рублей, принадлежащих Витас Банку первого советского миллионера Артема Тарасова. Пропажу обнаружили сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего банком.

Адвокат банкира Клеблеева пытается доказать, что дело против ее подзащитного сфабриковано

Конфликт между бывшими руководителями Международного Банка Развития (МБР) вышел на новый уровень, пишут Известия. Экс-председатель правления банка Рустам Клеблеев, недавно осужденный за незаконную выдачу кредитов, считает, что уголовное дело против него могло быть сфабриковано оперативниками и следователями МВД, а заказчиком мог выступать председатель совета директоров МБР Борис Давлетьяров.

Фото:

Задержание предправления Росбанка было похоже на захват по сценарию 90-х, заявил и. о. главы Игорь Антонов

Задержание председателя правления Росбанка Владимира Голубкова было похоже на захват и напомнило популярные сценарии 90-х годов, заявил исполняющий обязанности предправления банка Игорь Антонов.

Накануне МВД России сообщило, что Голубков, возглавляющий банк с сентября 2008 года, был задержан при передаче 5 млн рублей, части крупного вознаграждения в 1,5 млн долларов, от представителя коммерческой организации.

Сотрудники МВД пресекли деятельность банка, который вывел в теневой оборот 10,6 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность незаконного банка, работники которого вывели в теневой оборот более 10,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.