Результатов: 651

Суд при пересмотре дела вновь отказал в удовлетворении требований АСВ к трем экс-топам ВЛБанка

Требование о привлечении к субсидиарной ответственности остальных шести лиц, фигурирующих в иске АСВ, суды ранее сочли обоснованным. bankir.ru »

2019-12-5 13:16

В США сняли обвинения с фигуранта дела об афере на 2 млрд долларов в Мозамбике

В 2013-2014 годах власти Мозамбика заняли у Credit Suisse, ВТБ и BNP средства для покупки систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца. bankir.ru »

2019-12-3 13:39

Полиция задержала топ-менеджеров банка по подозрению в хищении 1 млрд рублей

Полиция задержала руководителей банка, подозреваемых в хищении более чем 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД. «Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального управления ФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более 1 миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Суд не стал исключать из уголовного дела поданную в рамках амнистии капитала налоговую декларацию

В конце октября президиум Верховного суда разъяснил, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт. bankir.ru »

2019-11-14 12:25

По обвинению в мошенничестве и других преступлениях будут судить двух представителей «ВИМ-Авиа»

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой.

Московское УФАС возбудило дела против четырех банков из-за спама

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-Банка, Хоум Кредит Банка, Райффайзенбанка и Ситибанка. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Басманный суд продлил арест троим фигурантам дела Абызова

Басманный суд Москвы в среду продлил до 25 января 2020 года срок содержания под стражей троим фигурантам дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова — Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Галине Фрайденберг, передает корреспондент ТАСС.

Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о хищении 1,8 млрд рублей у «ВЭБ-лизинга»

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывших первого заместителя гендиректора «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Виталия Гыберта и гендиректора ЗАО «РТХ-Логистик» Александра Шаповалова. Они обвиняются в том, что совместно с главой РТХ Сергеем Шпаком и руководителями ряда структур холдинга похитили у компании «ВЭБ-лизинг» около 1,8 млрд рублей, не поставив ей вагоны на эту сумму, сообщила газета «Коммерсант».

Фигурант дела экс-главы Минфина Подмосковья получил 11 лет колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам колонии общего режима гражданина США Дмитрия Котляренко по уголовному делу о хищении свыше 11 млрд рублей, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Российские художники превратили офисы ПСБ в стрит-арт объекты в проекте «Богатыри своего дела»

Сразу три московских офиса ПСБ стали площадкой для стрит-арт-проекта «Богатыри своего дела». Банк предложил куратору и продюсеру международных культурных проектов Ольге Погасовой и молодым героям стрит-арта визуализировать идею о сильных людях на стенах банковских отделений. psbank.ru »

2019-7-31 11:00

СМИ: после налета на банк «Металлург» исчез фигурант уголовного дела

В самом банке «Металлург» утверждают, что никаких инцидентов в его офисах не происходило, а деньги банка или его клиентов не похищались. bankir.ru »

2019-7-11 09:09

СМИ: МВД год назад не нашло повода для уголовного дела в сделках «Восточного»

Сотрудники московского Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД проводили проверку сделки, которая легла в основу уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, еще летом 2018 года, следует из запросов полиции у банка «Восточный» (есть у РБК).

Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела Калви

Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 июля срока содержания под стражей директора финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из суда.

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста фигурантам дела Baring Vostok

Басманный суд столицы в феврале в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей на два месяца арестовал Майкла Калви, его партнера Филиппа Дельпаля и троих фигурантов - Абгаряна, Зюзина и Владимирова. bankir.ru »

2019-4-29 20:41

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста фигурантам дела Baring Vostok

Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста трем фигурантам дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщили РИА Новости в суде. «Постановление оставлено без изменений», — сказал собеседник агентства.

Дело о хищении в ПЧРБ возвращено прокуратуре

Симоновский райсуд Москвы вернул в Генпрокуратуру для устранения нарушений дело бывшего вице-президента обанкротившегося четыре года назад Первого Чешско-Российского Банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова, сообщает «Коммерсант».

В Венесуэле возбудили дела против ряда зарубежных банков

Каракас возбуждает судебные процессы против банков, заблокировавших деньги Венесуэлы на сумму почти 5 млрд евро, сообщил журналистам министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса. «Это воровство.

Бэнк оф Чайна предъявил требование к якутской структуре ГК «Сумма» в 928 млн рублей

Бэнк оф Чайна («дочка» Bank of China Limited) подал заявление о включении долга перед ним в размере около 928 млн рублей в реестр требований кредиторов ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», входящего в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, говорится в определении Арбитражного суда Республики Саха (Якутии).

Московский арбитраж утвердил оценку акций в 3,08 млрд рублей из уголовного дела Калви

Сделка с бумагами IFTG лежит в основе дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и пяти партнеров, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. bankir.ru »

2019-4-16 10:28

Московский арбитраж утвердил оценку акций в 3,08 млрд рублей из уголовного дела Калви

Арбитраж Москвы утвердил оценку в 3,08 млрд рублей для спорного пакета акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG) из дела Калви, который следствие оценивает в 600 тыс. рублей, сообщает РБК.

Экс-глава банка «Восточный» признал вину по делу о хищениях

Бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев, обвиняемый по делу о хищениях 2,5 млрд рублей, полностью признал вину и дал показания на себя и соучастников, говорится в материалах дела, оглашенных в Басманном суде Москвы, сообщает РИА Новости.

На телеканале «Пятница!» стартует третий сезон реалити-шоу Сбербанка для предпринимателей

На телеканале «Пятница!» 11 апреля стартует третий сезон реалити-шоу «Теперь я босс своего дела», которое является совместным проектом Сбербанка, телеканала и Dentsu Aegis Network. О кастинге третьего сезона шоу Сбербанк сообщал в начале апреля.

Арестован последний участник нападения на инкассаторов банка в Хабаровске в 2006 году

В Хабаровском крае по ходатайству следственных органов заключен под стражу 35-летний фигурант дела о разбойном нападении на инкассаторов в 2006 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Суд арестовал фигуранта дела Абызова Сергея Ильичева

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая фигуранта дела бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова — экс-гендиректора ОАО «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева, обвиняемого в мошенничестве и участии в преступном сообществе, передает ТАСС из суда.

В Дагестане возбуждено дело о мошенничестве в отношении чиновников ПФР

МВД Дагестана возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Пенсионного фонда республики по подозрению в мошенничество в крупном размере, сообщает в четверг пресс-служба силового ведомства.

Суд отправил в колонию фигурантку дела о хищении 5 млн рублей с банковских счетов

В Омской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы о хищении более 5 млн рублей с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. «В суде установлено, что в 2017 году фигурантка уголовного дела с использованием подложного паспорта открыла в одном из отделений кредитно-финансовой организации счет с привязанной к нему платежной картой на имя другого человека.

ЦБ заявил об отсутствии влияния дела Калви на оценку инвестклимата

Дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви не повлияло на оценку Центробанком инвестиционного климата в России, передает корреспондент РБК слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. «Это никак не связано с оценкой или переоценкой нашего инвестиционного климата», — сказала она.