Результатов: 662

В Башкирии направлено в суд дело банковской кассирши из Салавата

Завершено расследование дела о крупном хищении из банка в башкирском Салавате, сообщается в среду на сайте МВД. «Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего кассира одного из банков Салавата и ее мужа.

Двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова объявили в международный розыск

Следственный комитет (СК) РФ просит Басманный суд Москвы арестовать заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Обвиняемый в хищении 7 млрд рублей у Новикомбанка останется в СИЗО до 11 сентября

Тверской суд Москвы продлил на два с половиной месяца арест Давида Тетро, обвиняемого по делу о хищении у Новикомбанка более чем 7 млрд рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде. «Гендиректор группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давид Тетро оставлен в СИЗО до 11 сентября включительно.

В Москве направлено в суд дело против экс-предправления банка на 500 млн рублей

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления одного из столичных банков, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

Добрые дела Банка «Кубань Кредит» ко Дню защиты детей

В преддверии Международного дня защиты детей Банк Кубань Кредит оказал поддержку детским учреждениям и общественным организациям Краснодарского края и Ростова-на-Дону. bankir.ru »

2020-6-4 10:40

Эксперты: владелец утекших данных может станет фигурантом дела об участии в кибератаках

Большинство инцидентов происходит по инициативе сотрудников компаний, на них приходится 80% всех случаев. bankir.ru »

2020-5-28 08:48

Суд Лондона назначил дату предварительного слушания дела об экстрадиции Тинькова в США

Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесено на 13 июля, сообщили в среду корреспонденту ТАСС в суде.

Суд при пересмотре дела вновь отказал в удовлетворении требований АСВ к трем экс-топам ВЛБанка

Требование о привлечении к субсидиарной ответственности остальных шести лиц, фигурирующих в иске АСВ, суды ранее сочли обоснованным. bankir.ru »

2019-12-5 13:16

В США сняли обвинения с фигуранта дела об афере на 2 млрд долларов в Мозамбике

В 2013-2014 годах власти Мозамбика заняли у Credit Suisse, ВТБ и BNP средства для покупки систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца. bankir.ru »

2019-12-3 13:39

Полиция задержала топ-менеджеров банка по подозрению в хищении 1 млрд рублей

Полиция задержала руководителей банка, подозреваемых в хищении более чем 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД. «Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального управления ФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более 1 миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Суд не стал исключать из уголовного дела поданную в рамках амнистии капитала налоговую декларацию

В конце октября президиум Верховного суда разъяснил, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт. bankir.ru »

2019-11-14 12:25

По обвинению в мошенничестве и других преступлениях будут судить двух представителей «ВИМ-Авиа»

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой.

Московское УФАС возбудило дела против четырех банков из-за спама

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-Банка, Хоум Кредит Банка, Райффайзенбанка и Ситибанка. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Басманный суд продлил арест троим фигурантам дела Абызова

Басманный суд Москвы в среду продлил до 25 января 2020 года срок содержания под стражей троим фигурантам дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова — Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Галине Фрайденберг, передает корреспондент ТАСС.

Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о хищении 1,8 млрд рублей у «ВЭБ-лизинга»

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывших первого заместителя гендиректора «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Виталия Гыберта и гендиректора ЗАО «РТХ-Логистик» Александра Шаповалова. Они обвиняются в том, что совместно с главой РТХ Сергеем Шпаком и руководителями ряда структур холдинга похитили у компании «ВЭБ-лизинг» около 1,8 млрд рублей, не поставив ей вагоны на эту сумму, сообщила газета «Коммерсант».

Фигурант дела экс-главы Минфина Подмосковья получил 11 лет колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам колонии общего режима гражданина США Дмитрия Котляренко по уголовному делу о хищении свыше 11 млрд рублей, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Российские художники превратили офисы ПСБ в стрит-арт объекты в проекте «Богатыри своего дела»

Сразу три московских офиса ПСБ стали площадкой для стрит-арт-проекта «Богатыри своего дела». Банк предложил куратору и продюсеру международных культурных проектов Ольге Погасовой и молодым героям стрит-арта визуализировать идею о сильных людях на стенах банковских отделений. psbank.ru »

2019-7-31 11:00

СМИ: после налета на банк «Металлург» исчез фигурант уголовного дела

В самом банке «Металлург» утверждают, что никаких инцидентов в его офисах не происходило, а деньги банка или его клиентов не похищались. bankir.ru »

2019-7-11 09:09

СМИ: МВД год назад не нашло повода для уголовного дела в сделках «Восточного»

Сотрудники московского Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД проводили проверку сделки, которая легла в основу уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, еще летом 2018 года, следует из запросов полиции у банка «Восточный» (есть у РБК).

Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела Калви

Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 июля срока содержания под стражей директора финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из суда.

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста фигурантам дела Baring Vostok

Басманный суд столицы в феврале в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей на два месяца арестовал Майкла Калви, его партнера Филиппа Дельпаля и троих фигурантов - Абгаряна, Зюзина и Владимирова. bankir.ru »

2019-4-29 20:41

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста фигурантам дела Baring Vostok

Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста трем фигурантам дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщили РИА Новости в суде. «Постановление оставлено без изменений», — сказал собеседник агентства.

Дело о хищении в ПЧРБ возвращено прокуратуре

Симоновский райсуд Москвы вернул в Генпрокуратуру для устранения нарушений дело бывшего вице-президента обанкротившегося четыре года назад Первого Чешско-Российского Банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова, сообщает «Коммерсант».

В Венесуэле возбудили дела против ряда зарубежных банков

Каракас возбуждает судебные процессы против банков, заблокировавших деньги Венесуэлы на сумму почти 5 млрд евро, сообщил журналистам министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса. «Это воровство.

Бэнк оф Чайна предъявил требование к якутской структуре ГК «Сумма» в 928 млн рублей

Бэнк оф Чайна («дочка» Bank of China Limited) подал заявление о включении долга перед ним в размере около 928 млн рублей в реестр требований кредиторов ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», входящего в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, говорится в определении Арбитражного суда Республики Саха (Якутии).

Московский арбитраж утвердил оценку акций в 3,08 млрд рублей из уголовного дела Калви

Сделка с бумагами IFTG лежит в основе дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и пяти партнеров, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. bankir.ru »

2019-4-16 10:28

Московский арбитраж утвердил оценку акций в 3,08 млрд рублей из уголовного дела Калви

Арбитраж Москвы утвердил оценку в 3,08 млрд рублей для спорного пакета акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG) из дела Калви, который следствие оценивает в 600 тыс. рублей, сообщает РБК.