Результатов: 521

Экс-глава Ассоциации МСБ Татарстана получил семь лет колонии по делу о «Лизинг-гранте»

Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев получил от суда частное постановление в связи с указанным делом. bankir.ru »

2019-11-8 21:57

Экспертиза установила цену ключевых акций по делу Калви в 4 млрд рублей

Финансовая экспертиза по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви оценила в 4 млрд рублей стоимость акций компании IFTG, в завышении цены которых с 600 тыс. до 2,5 млрд рублей обвиняет фигурантов дела следствие.

СМИ: силовики провели выемку документов в ЦБ по делу против «Центрального страхового общества»

Это произошло по факту предоставления страховой компанией ЦСО в Банк России недостоверной финансовой отчетности. bankir.ru »

2019-7-22 08:38

СМИ узнали, чьи миллионы были похищены сотрудниками ФСБ в здании банка «Металлург»

Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ в ходе инсценированных оперативно-разыскных мероприятий в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина в Москве, признали 33-летнего безработного жителя столицы.

Арестован подозреваемый по делу о взятке замглавы ПФР

Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября директора департамента ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина, подозреваемого в даче взятки в размере 4,4 млн рублей заместителю главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову.

Адвокат отца полковника Захарченко обжаловал приговор по делу о хищении средств банка «МИА»

Представители защиты осужденного на четыре года колонии отца полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора Захарченко — обжаловали приговор по делу о растрате средств банка «Московское Ипотечное Агентство».

Адвокат отца полковника Захарченко обжаловал приговор по делу о хищении средств банка «МИА»

Представители защиты осужденного по делу бывшего председателя правления банка Владимира Корьевкина также не согласны с приговором и обжаловали его. bankir.ru »

2019-5-13 16:46

СМИ: Deutsche Bank опасается преследования регуляторов по делу о «русской прачечной»

Банк опасается возможных штрафов из-за участия в схеме отмывания 20 млрд долларов в Европе, якобы связанной с гражданами России. bankir.ru »

2019-4-17 17:02

СК РФ завершил следствие по делу экс-главы Минфина Подмосковья Алексея Кузнецова

Алексей Кузнецов и его защитники приступили к ознакомлению с уголовным делом, объем которого превышает 300 томов. bankir.ru »

2019-4-12 15:31

Заявитель по делу Калви не против освобождения обвиняемых из СИЗО

Заявитель по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви банкир Шерзод Юсупов не возражает против освобождения обвиняемых из СИЗО. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

Потерпевшие по делу «Зимней вишни» заявили иски на 2 млрд рублей

Потерпевшими по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово уже заявлено требований о возмещении причиненного вреда на сумму более 2 млрд рублей, для их обеспечения следователями арестовано различного имущества обвиняемых на общую сумму свыше 700 млн рублей, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Суд продлил арест экс-главы Внешпромбанка по новому делу о растрате

В мае 2017 года Хамовнический суд Москвы признал Маркус и бывшего вице-президента Внешпромбанка Екатерину Глушакову виновными в хищении 113,5 млрд рублей. bankir.ru »

2019-3-20 20:09

Гособвинение запросило пять лет колонии для отца полковника Захарченко

Гособвинение попросило приговорить Виктора Захарченко, обвиняемого в растрате 4 млн рублей банка «Московское Ипотечное Агентство», к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Об этом прокурор заявил в прениях сторон в Мещанском суде Москвы, сообщил РБК адвокат Захарченко Вячеслав Леонтьев.

Суд приостановил дело по иску НПФ «Будущее» к Промсвязьбанку по депозитам на 14 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы приостановил производство по иску управляющей компании НПФ «Будущее» — «Конкорд управление активами» — к Промсвязьбанку по депозитам на 13,8 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В Забайкалье задержали хакеров по делу с предварительной оценкой ущерба более 1 млн рублей

В Забайкалье сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, похищавших денежные средства со счетов граждан с использованием вредоносного программного обеспечения. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в течение года двое жителей Забайкальского края в возрасте 25 и 28 лет распространяли вредоносное программное обеспечения (вирус) на устройства средств связи граждан, получая при этом доступ к их банковским реквизитам.

В Забайкалье задержали хакеров по делу с предварительной оценкой ущерба более 1 млн рублей

Злоумышленники рассылали вирус на телефоны граждан, получая в результате доступ к их банковским реквизитам. bankir.ru »

2019-3-14 10:31

Владимиру Антонову вынесен приговор по делу о хищении 150 млн рублей у банка «Советский»

В августе прошлого года сообщалось, что Владимир Антонов, бывший владелец литовского коммерческого банка Snoras, национализированного правительством страны, признался в хищении средств из банка «Советский». bankir.ru »

2019-3-11 16:26

Владимиру Антонову вынесен приговор по делу о хищении 150 млн рублей у банка «Советский»

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с банком «Советский». Сообщение об этом опубликовала Генпрокуратура РФ. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Антонова.

Апелляция отменила приговор братьям Попелышам по делу о кибермошенничестве

Московский городской суд отменил приговор и вернул в прокуратуру дело в отношении братьев Евгения и Дмитрия Попелышей, обвиняемых в кибермошенничестве, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Таким образом, приговор Савеловского суда столицы, согласно которому каждому из братьев было назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафами в размере 900 тыс.

Вынесен еще один приговор по делу о хищении из МАБа денег «Алмазювелирэкспорта»

Суд дал бывшему сотруднику ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктору Афонину четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. bankir.ru »

2019-2-28 19:17

Вынесен еще один приговор по делу о хищении из МАБа денег «Алмазювелирэкспорта»

В Москве вынесен приговор бывшему сотруднику ФГУП «Алмазювелирэкспорт» по уголовному делу, связанному с Международным Акционерным Банком. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, Виктор Афонин признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

Суд оставил под стражей двух обвиняемых по делу Baring Vostok

Мосгорсуд во вторник признал законным заключение под стражу двух фигурантов дела Майкла Калви о мошенничестве на 2,5 млрд рублей — экс-главы банка «Восточный» Алексея Кордичева и партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, передает корреспондент ТАСС.

Bloomberg узнало позицию Путина по делу против руководства Baring Vostok

Во время обсуждения дела на закрытой встрече президент сослался на позицию следователей, обвинивших фигурантов в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. bankir.ru »

2019-2-25 16:27