Результатов: 539

Бывший сотрудник ДС-Банка получил 4,5 года колонии по делу о растрате 585 млн рублей

Таганский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего советника председателя правления банка «Динамичные Системы» (ДС-Банка) Виктора Аверина. Как сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса, — в растрате с использованием служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

СМИ узнали о задержании экс-главы «ТрансФин-М» Зотова по делу на 3 млрд рублей

Незаконная деятельность происходила на протяжении длительного времени, когда собственником «ТрансФин-М» являлся пенсионный фонд «Благосостояние», сообщил источник РИА Новости. bankir.ru »

2020-6-11 17:20

Бывшие предправления и главбух Донхлеббанка идут под суд по делу о фальсификации отчетности

По версии следствия, Игорь Яковлев и Марина Трушенко, зная о недостаче в дополнительном офисе «Зерноград» более чем в 127 млн рублей, направляли в ЦБ сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год. bankir.ru »

2020-6-4 22:57

Бывшие предправления и главбух Донхлеббанка идут под суд по делу о фальсификации отчетности

В Следственном комитете завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ростовского Донхлеббанка Игоря Яковлева и бывшего главного бухгалтера кредитной организации Марины Трушенко.

Экс-руководители Фондсервисбанка предстанут перед судом по делу о растрате и ОПС

Тверской районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего вице-президента Фондсервисбанка (теперь Роскосмосбанк) Петра Ладонщикова и экс-главы кредитной организации Александра Воловника, обвиняемых в растрате и организации преступного сообщества, сообщили РАПСИ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Суд вынес приговор Екатерине Глушаковой из Внешпромбанка по делу на 33,6 млрд рублей

Ранее, в 2017 году, Глушакова вместе с экс-президентом Внешпромбанка Ларисой Маркус была признана виновной в хищении более чем 113,5 млрд рублей у кредитного учреждения. bankir.ru »

2020-4-29 16:36

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену по делу о выводе из России 500 млрд рублей

Обвинение Ренато Усатому предъявлено по статьям «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». bankir.ru »

2020-4-24 17:28

Суд вынес приговор по уголовному делу экс-сотрудников ЦБ и ДС-Банка на 585 млн рублей

Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хищении у банка 585 млн рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ. Таганский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексея Батракова, Дмитрия Каприелова, и.

Суд отправил под домашний арест бывшего директора по инвестициям банка «Восточный»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова по делу о хищении 2,5 млрд рублей, основным фигурантом которого является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, сообщает ТАСС из суда.

Экс-глава Ассоциации МСБ Татарстана получил семь лет колонии по делу о «Лизинг-гранте»

Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев получил от суда частное постановление в связи с указанным делом. bankir.ru »

2019-11-8 21:57

Экспертиза установила цену ключевых акций по делу Калви в 4 млрд рублей

Финансовая экспертиза по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви оценила в 4 млрд рублей стоимость акций компании IFTG, в завышении цены которых с 600 тыс. до 2,5 млрд рублей обвиняет фигурантов дела следствие.

СМИ: силовики провели выемку документов в ЦБ по делу против «Центрального страхового общества»

Это произошло по факту предоставления страховой компанией ЦСО в Банк России недостоверной финансовой отчетности. bankir.ru »

2019-7-22 08:38

СМИ узнали, чьи миллионы были похищены сотрудниками ФСБ в здании банка «Металлург»

Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ в ходе инсценированных оперативно-разыскных мероприятий в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина в Москве, признали 33-летнего безработного жителя столицы.

Арестован подозреваемый по делу о взятке замглавы ПФР

Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября директора департамента ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина, подозреваемого в даче взятки в размере 4,4 млн рублей заместителю главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову.

Адвокат отца полковника Захарченко обжаловал приговор по делу о хищении средств банка «МИА»

Представители защиты осужденного на четыре года колонии отца полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора Захарченко — обжаловали приговор по делу о растрате средств банка «Московское Ипотечное Агентство».

Адвокат отца полковника Захарченко обжаловал приговор по делу о хищении средств банка «МИА»

Представители защиты осужденного по делу бывшего председателя правления банка Владимира Корьевкина также не согласны с приговором и обжаловали его. bankir.ru »

2019-5-13 16:46

СМИ: Deutsche Bank опасается преследования регуляторов по делу о «русской прачечной»

Банк опасается возможных штрафов из-за участия в схеме отмывания 20 млрд долларов в Европе, якобы связанной с гражданами России. bankir.ru »

2019-4-17 17:02

СК РФ завершил следствие по делу экс-главы Минфина Подмосковья Алексея Кузнецова

Алексей Кузнецов и его защитники приступили к ознакомлению с уголовным делом, объем которого превышает 300 томов. bankir.ru »

2019-4-12 15:31

Заявитель по делу Калви не против освобождения обвиняемых из СИЗО

Заявитель по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви банкир Шерзод Юсупов не возражает против освобождения обвиняемых из СИЗО. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

Потерпевшие по делу «Зимней вишни» заявили иски на 2 млрд рублей

Потерпевшими по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово уже заявлено требований о возмещении причиненного вреда на сумму более 2 млрд рублей, для их обеспечения следователями арестовано различного имущества обвиняемых на общую сумму свыше 700 млн рублей, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.