Результатов: 779

Обвиняемые в незаконном обналичивании более 1,3 млрд рублей предстанут перед судом

В Кузбассе будут судить членов организованной группы по обвинению в незаконном обналичивании более 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД России. «Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шести участников организованной группы.

Госдума одобрила в первом чтении совершенствование реализации специальных экономических мер

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, совершенствующий реализацию специальных экономических мер в отношении юрлиц и физлиц. Законопроект устанавливает правила применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) блокирования денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах блокируемых лиц.

R-Style Softlab предлагает банкам комплексное решение для запуска денежных переводов c2c через Систему быстрых платежей

R-Style Softlab успешно протестировала функциональность денежных переводов между физическими лицами в АБС RS-Bank V.6 через Систему быстрых платежей (СБП) и подтвердила ее готовность к работе с Национальной системой платёжных карт (НСПК). bankir.ru »

2020-9-22 15:00

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Центробанк предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии.

ВШЭ: покупательная способность доходов упала по половине основных продуктов до минимума за десять лет

Покупательная способность денежных доходов населения во II квартале 2020 года упала по половине основных продуктов питания до минимума за последние десять лет — к такому выводу пришли в НИУ «Высшая школа экономики».

Количество платежей из России в Белоруссию снизилось на 20%

Количество переводов из России в Белоруссию во второй половине августа, после начала активных акций протеста в Минске, сократилось на 20% по сравнению с показателями до выборов, пишут «Известия», ссылаясь на данные «Юнистрим».

Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов

Размещение денежных средств на банковских счетах — один из самых надежных способов не потерять их. Вместе с тем деньги порой исчезают, и зачастую к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги с вкладов

Размещение денежных средств на банковских счетах — один из самых надежных способов не потерять их. Вместе с тем деньги порой исчезают, и зачастую к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Мосгорсуд продлил на три месяца арест предпринимателю Бойко-Великому

Мосгорсуд продлил до 19 ноября срок содержания под стражей в отношении предпринимателя Василия Бойко-Великого по делу о растрате денежных средств банка «Кредит Экспресс», сообщил РАПСИ адвокат Игорь Зубер.

МВД перекрыло многомиллиардный канал вывода денег из России

Сотрудники полиции в Москве и ряде регионов перекрыли канал вывода денежных средств за пределы России, но подозреваемые в преступлении успели перевести несколько миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекращает внутренние переводы в России. Теперь жители России с помощью сервиса смогут воспользоваться только международными платежами. Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри РФ.

В Госдуме предложили обязать банки сообщать гарантированную ставку по вкладам

Депутаты Госдумы предложили обязать банки раскрывать в договорах банковского вклада значение минимальной гарантированной ставки. Предполагается, что данная мера позволит повысить уровень информированности вкладчиков, а также снизит риски при выборе конкретного вклада и банка.

Во втором чтении одобрено расширение перечня разрешенных валютных операций

Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий перечень разрешенных валютных операций. Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле дополняется новыми разрешенными случаями зачисления на счета представительств или филиалов юридических лиц — резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, денежных средств, полученных от нерезидентов в качестве возврата сумм по некондиционным или неприобретенным товарам либо невыполненным или выполненным ненадлежащим образом услугам, возврата залогов по договорам аренды помещения, а также выплат по договорам продажи имущества представительства или филиала либо страховых выплат, осуществляемых страховщиками-нерезидентами.

Сбербанк в полтора раза нарастил доходы от комиссий за денежные переводы

Комиссионные доходы Сбербанка от денежных переводов во II квартале выросли более чем в полтора раза. Как пишет РБК, где обратили внимание на соответствующие цифры в полугодовой отчетности кредитной организации по РСБУ, такую динамику обусловили запуск переводов с кредиток, отмена «банковского роуминга», самоизоляция и введение комиссии за переводы более чем на 50 тыс.

Данные о денежных переводах внутри России теперь запрещено передавать за рубеж

Операторы оборота электронных денежных средств и привлекаемые ими организации будут не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Во втором чтении изменено начисление штрафов импортерам и экспортерам за валютные нарушения

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, меняющий порядок начисления штрафов для импортеров и экспортеров за нарушение валютного законодательства, а также предусматривающий санкции за просрочку выполнения обязательств по внешнеторговому договору, передает ТАСС.

Росфинмониторинг выявил нарушения со стороны крупных компаний — получателей госпомощи

Федеральная служба по финансовому мониторингу при проверках по контрактам, которые заключаются в целях, связанных с пандемией коронавируса, и проверках в сфере оказания помощи системообразующим предприятиям выявила нарушения со стороны компаний — получателей бюджетных средств.

Бернштам обжаловал обязание передать управляющему коллекцию фигурок на 210 млн рублей

Председатель совета директоров микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгений Бернштам, арестованный 5 июля 2019 года, подал жалобу на обязание передать финансовому управляющему его имуществом частную коллекцию фигурок «Мы все родом из детства» стоимостью 201,6 млн рублей, говорится в определении Девятого арбитражного апелляционного суда.

Обвиняемый в обеспечении вывода валюты за рубеж предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении финансиста Александра Викторова, обвиняемого в обеспечении операций по незаконному выводу валюты за рубеж, поступило в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу, говорится в картотеке суда.

R-Style Softlab предлагает банкам сервис денежных переводов через Систему быстрых платежей

R-Style Softlab реализовала в системе RS-Retail v. 5.5, предназначенной для автоматизации розничных банковских услуг, функциональность денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП). bankir.ru »

2020-4-30 18:54

Суд вынес приговор Екатерине Глушаковой из Внешпромбанка по делу на 33,6 млрд рублей

В Москве суд вынес приговор по уголовному делу о крупномасштабном хищении денежных средств коммерческого банка. Об этом накануне сообщили в Генпрокуратуре РФ. Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Екатерины Глушаковой, которая занимала должность заместителя президента Внешпромбанка.

ВБ прогнозирует рекордное сокращение объема международных денежных переводов мигрантов

Объем международных денежных переводов, осуществляемых трудовыми мигрантами в родные страны, сократится в 2020 году примерно на 20% на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса.

В Омской области суд дал 7,5 года за финпирамиду с ущербом гражданам в 161 млн рублей

Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «КешБэкинг». Женщина признана виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Генпрокуратура РФ.

ФТС: при перемещении более чем 100 тыс. долларов придется подтверждать происхождение средств

С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств или денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс.

Платежная система Contact опровергла информацию о приостановке переводов в Таджикистан

Платежная система Contact опровергла информацию о приостановке денежных переводов в Таджикистан. Сейчас система работает в штатном режиме, без перебоев, говорится в пресс-релизе компании. Ранее издание РБК сообщило, что системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан.

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться телефонами клиентов для борьбы с мошенничеством

Банк России рекомендовал участникам платежного рынка обмениваться информацией о номере платежной карты и номере мобильного телефона своих клиентов при денежных переводах. Данные рекомендации направлены на повышение эффективности противодействия осуществлению переводов без согласия клиента, следует из соответствующего информационного письма, опубликованного в четверг на сайте регулятора.

ЦБ установит норматив краткосрочной ликвидности для брокеров, использующих клиентские средства

Банк России разработал проект указания «Об установлении норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах». Документ опубликован на сайте регулятора.

В Госдуму внесен законопроект о расширении возможностей по совершению нотариальных действий онлайн

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в законодательстве о нотариате. В частности, расширяется спектр нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме удаленно, то есть без личной явки обратившегося лица к нотариусу, поясняется в сообщении Кабмина.

Принят закон об электронных платежах, позволяющий сделать обязательным участие банков в СБП

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, определяющий правила взаимодействия банка и организации — поставщика платежных приложений, таких как Apple Pay, Samsung Pay, Mir Pay. Об этом сообщается во вторник на сайте нижней палаты российского парламента.

Обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус» пойдут под суд

В Омской области перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в хищении более 1 млрд рублей у банка «Сириус». Фигуранты также обвиняются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств и мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Госдума приняла в окончательном чтении пакет законов о продлении амнистии капиталов

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении внесенный правительством РФ пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов, которые вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

АСВ обнаружило 16,6 млрд рублей недостачи в банке «Агросоюз»

Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее с 4 февраля этого года процедуру конкурсного производства в банке «Агросоюз», по итогам инвентаризации его имущества на указанную дату выявило недостачу на общую сумму 16 млрд 622,593 млн рублей.

Росстат насчитал 1,75 трлн рублей лишних доходов россиян за три года

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала пересмотренный ряд динамики денежных доходов населения в 2013—2018 годах после масштабного обновления методики их расчета. По новой методологии реальные располагаемые доходы за шесть последних лет снизились не на 10,9%, а только на 8,3%.

В Алтайском крае предприниматель пойдет под суд за незаконную банковскую деятельность

В Алтайском крае завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход группы от преступной деятельности превысил 25 млн рублей, говорится в сообщении Следственного комитета России.

Участники ОПГ в Мордовии пойдут под суд за обналичивание и транзит денежных средств

В Мордовии перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности. Их доход от преступной деятельности по обналичиванию и транзиту денежных средств превысил 26,3 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

СК РФ завершил следствие по делу экс-главы Минфина Подмосковья Алексея Кузнецова

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Московской области, бывшего главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.

Суд отправил в колонию экс-кассира банка за хищение 1,1 млн рублей со счетов клиентки

Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы кредитной организации по делу о хищении более 1,1 млн рублей со счетов пожилой женщины. Суд признал подсудимую виновной и отправил в колонию, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Росфинмониторинг предложил разрешить госорганам внесудебную приостановку операций по счетам

Росфинмониторинг разработал законодательные поправки, предусматривающие возможность внесудебного приостановления правоохранительными и другими госорганами операций по банковским счетам. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

Минюст подготовил законопроект по смягчению валютного контроля

Министерство юстиции РФ подготовило проект федерального закона для смягчения валютного контроля для компаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. «Минюстом России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части совершенствования уголовной ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации».

Предприниматель из КБР обвиняется в обмане лизингодателя и кредитора на сотни миллионов рублей

Предприниматель из Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве с лизинговым имуществом и отмывании денежных средств, сообщается на сайте МВД. По данным правоохранителей, в 2012 году учредитель и генеральный директор агропромышленного концерна заключил с одной из лизинговых компаний договор приобретения технологического оборудования по переработке мяса.

Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о доиндексации пенсий

Комитет Совета Федерации по бюджету на заседании в понедельник поддержал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА Новости. Документ планируется рассмотреть на заседании верхней палаты в среду.