Результатов: 29

ЦБ оштрафовал Санкт-Петербургскую биржу и «Росгосстрах»

Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности Санкт-Петербургской валютной биржи и страховой компании «Росгосстрах». Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Во втором чтении изменено начисление штрафов импортерам и экспортерам за валютные нарушения

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, меняющий порядок начисления штрафов для импортеров и экспортеров за нарушение валютного законодательства, а также предусматривающий санкции за просрочку выполнения обязательств по внешнеторговому договору, передает ТАСС.

ЦБ: активы выводились из Златкомбанка в том числе через кредиты неплатежеспособным заемщикам

Временная администрация Златкомбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 6 декабря прошлого года, в ходе обследования установила в действиях его должностных лиц признаки операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства.

ЦБ увидел в действиях бывших должностных лиц Златкомбанка признаки вывода активов

Временная администрация Златкомбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 6 декабря прошлого года, в ходе обследования установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод его активов путем хищения наличных денежных средств, заключения сделок по реализации ценных бумаг и перечисления денежных средств компании, не обладающей способностью исполнить свои обязательства.

ЦБ увидел в действиях бывших должностных лиц Златкомбанка признаки вывода активов

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 622 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами 942 млн. bankir.ru »

2019-2-22 18:06

Центробанк сообщил правоохранителям об операциях экс-менеджеров БТФ, увеличил оценку «дыры»

Временная администрация Банка Торгового Финансирования, назначенная в связи с отзывом его лицензии 28 сентября 2018 года, в ходе обследования финансового состояния кредитной организации установила в действиях ее должностных лиц признаки операций, направленных на вывод активов путем кредитования связанного с банком заемщика, не обладающего способностью исполнить свои обязательства.

ЦБ передал правоохранителям данные об операциях бывших должностных лиц Тагилбанка

Арбитражный суд Свердловской области 3 октября 2018 года принял решение о признании банка банкротом. bankir.ru »

2019-2-4 17:33

ЦБ заподозрил бывших должностных лиц К2 Банка в выводе активов

Временная администрация К2 Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 31 августа текущего года, в ходе обследования финансового состояния кредитной организации установила в действиях ее должностных лиц признаки вывода активов посредством приобретения низколиквидных ценных бумаг, а также предоставления банковских гарантий компаниям, имеющим сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающим способностью исполнить свои обязательства.

Минкомсвязь предложила штрафовать за нарушение правил обработки персональных данных

Штрафы для юридических лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению операторов, за нарушение законодательства РФ в этой области могут составить от 10 до 30 тыс. рублей. Проект федерального закона О внесении изменений в статью 13.

ЦБ подозревает должностных лиц банка «Таатта» в хищении 4,2 млрд рублей

Информация о финансовых операциях должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. bankir.ru »

2018-8-10 17:39

R-Style Softlab выпустила решение для работы со справочником публичных должностных лиц от ИА «Интерфакс»

Компания R-Style Softlab выпустила новый программный продукт, предназначенный для работы со справочником публичных должностных лиц (ПДЛ) информационного агентства Интерфакс . Модуль RS-Connect. bankir.ru »

2018-7-11 10:39

Швейцария ведет расследование в отношении шести лиц и двух банков в рамках дела 1MDB

Швейцария продолжает расследование в отношении двух банков и шести должностных лиц по подозрению в подкупе иностранных чиновников и других правонарушениях в рамках дела об отмывании денег в малазийском государственном фонде 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Бывших должностных лиц Минсельхоза Ингушетии, страховой компании и банка будут судить по делу на 82 млн рублей

Фигуранты похитили денежные средства, выделенные на компенсацию затрат сельхозтоваропроизводителей по страхованию урожая. bankir.ru »

2018-5-14 18:45

Омбудсмен ЕС призвала высших должностных лиц ЕЦБ прекратить участие в G30

Омбудсмен ЕС Эмили О'Рейли призвала высших должностных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ) прекратить участие в G30 международной организации, объединяющей финансистов и экономистов, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. bankogolik.com »

2018-1-17 19:30

Указание Банка России от 27.02.2017 № 4300-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

Новое на сайте Банка России cbr.ru »

2017-4-18 16:10

СМИ узнали подробности разрабатываемых ЦБ санкций за нелегальные займы

Штрафы за незаконное кредитование граждан вырастут в разы. Об этом пишет газета Коммерсант, узнавшая подробности законопроектов, разрабатываемых Центробанком РФ. Ранее ЦБ сообщил о разработке пакета законопроектов для борьбы с организациями, занимающимися незаконной деятельностью по предоставлению потребительских займов.

Для нелегальных кредиторов будет введена уголовная ответственность

ЦБ разрабатывает пакет законопроектов, направленных на борьбу с организациями, занимающимися незаконной деятельностью по предоставлению потребительских займов. Ответственность за это возрастает в разы. bankir.ru »

2016-8-25 09:30

Госдумой будет рассмотрен законопроект о взысканиях за незаконное кредитование

Проект федерального закона О внесении изменений в статьи 3. 5 и 14. 56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях внесли председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и его заместитель Николай Журавлев. bankir.ru »

2016-7-8 11:50

СОГАЗ застрахует ответственность должностных лиц РЖД на 3 млрд рублей

Страховая группа СОГАЗ выиграла конкурс на право страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний ОАО Российские железные дороги. Об этом сообщается в релизе страховщика. Страховое покрытие распространяется на неверные действия директоров, должностных лиц РЖД и 70 компаний, входящих в структуру железнодорожной монополии.

Обманутые вкладчики банка "Волга-Кредит" требуют провести проверку в отношении должностных лиц ЦБ и АСВ

Обманутые вкладчики самарского банка "Волга-Кредит" (ВКБ) начали в воскресенье сбор подписей за проведение проверки в отношении сотрудников представительств Центробанка и госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Депутаты обещают внести в Думу свой законопроект со штрафами за криптовалюту

Группа парламентариев от Справедливой России намерена, опередив других разработчиков, внести в Госдуму свой законопроект об ответственности за использование виртуальных валют, узнала газета Известия.

Минфин решил уменьшить штрафы за создание и использование денежных суррогатов

Минфин РФ по итогам публичных консультаций доработал свой законопроект о денежных суррогатах, решив смягчить наказание за их создание и оборот. Законопроект вводит запрет на денежные суррогаты, включая электронные валюты.

Служащие ЦБ будут уведомлять начальство и кадровиков о возникновении конфликта интересов

Служащие Центробанка РФ должны письменно уведомлять свое непосредственное начальство, а также кадровиков об имеющем место или возможном конфликте интересов. Соответствующее требование, алгоритм его выполнения и последующие действия руководителя прописаны в опубликованном в Вестнике Банка России и, соответственно, уже вступившем в силу указании регулятора от 7 октября 2014 года 3414-У О порядке принятия служащими Банка России мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Росбанк застраховал ответственность топ-менеджеров на 473 млн рублей

Акционеры Росбанка на внеочередном собрании, состоявшемся на этой неделе, одобрили сделку с заинтересованностью - корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц с ЗАО АИГ страховая компания (российская дочка американской AIG.

JP Morgan закрывает счета иностранных должностных лиц

JPMorgan Chase & Co закрывает счета иностранных государственных должностных лиц, в том числе и бывших. Об этом пишет Financial Times.

Сообщается, что закрытие таких счетов производится во избежание дополнительных расходов, связанных с необходимостью уделять этим счетам особое внимание.

Кредиту подбирают должностных лиц

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц ЗАО Корпорация Агро-Траст , подконтрольного депутату областного заксобрания, члену партии Единая Россия Хабулде Шушубаеву. bankir.ru »

2013-8-6 09:18