Результатов: 119

Счетная палата выявила хищения из бюджета в 2019 году на 2—3 млрд рублей

Объем похищенных из государственного бюджета средств, выявленных в ходе проверок Счетной палатой в 2019 году, составил 2—3 млрд рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, представляя в Госдуме отчет контрольного ведомства за прошлый год.

В суд ушло дело участника хищения 124 млн рублей у «Росагролизинга»

Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении Андрея Журавлева, который обвиняется в четырех эпизодах мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы, совершенного в отношении АО «Росагролизинг».

В суд ушло дело участника хищения 124 млн рублей у «Росагролизинга»

Фигурант совместно с другими участниками организованной группы в период с августа 2012 года по май 2013 года совершил хищение денежных средств компании под видом заключения с ней договоров финансовой аренды. bankir.ru »

2020-7-4 22:42

В Генпрокуратуре утвердили обвинение пособникам хищения 210 млн рублей у банка «Экспресс-Кредит»

Бывшие топ-менеджеры банка с помощью расчетных счетов обвиняемых и фиктивных договоров похитили денежные средства кредитной организации. bankir.ru »

2020-7-4 21:59

Завершено расследование хищения 1,1 млрд рублей из банка «Пересвет»

Глава «Пересвет-Инвеста» Олег Пронин был арестован почти год назад по обвинению в хищении кредита на 330 млн рублей, а в ходе следствия был установлен еще один преступный эпизод на 770 млн рублей. bankir.ru »

2019-10-26 12:45

США подозревают хакеров КНДР в активизации попыток хищения средств у банков

По словам помощника американского генпрокурора по нацбезопасности Джона Демерса, контролируемые Пхеньяном злоумышленники сосредоточены на вымогательстве и краже крупных сумм. bankir.ru »

2019-3-2 11:18

В Москве расследовали 61 эпизод хищения средств банка его бывшей сотрудницей

В Москве завершено расследование уголовного дела о 61 эпизоде хищения денежных средств банка. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичного главка МВД. «Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению одного из бывших руководителей дирекции сопровождения финансовых операций столичного банка в хищении свыше 5 миллионов рублей», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Дела двух участников хищения 585 млн рублей у банка «Динамичные Системы» ушли в суд

В Генеральной прокуратуре РФ утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших сотрудников банка «Динамичные Системы» - советника председателя правления и начальника управления кредитования. bankir.ru »

2019-2-14 22:09

Полиция расследует еще одно дело о попытке масштабного хищения из Нота-Банка

По некоторым данным, очередное уголовное дело в отношении неустановленных лиц о попытке хищения средств Нота-Банка стало уже шестым. bankir.ru »

2018-12-24 09:17

Полиция расследует еще одно дело о попытке масштабного хищения из Нота-Банка

Cтоличная полиция расследует еще одно уголовное дело о попытке масштабного хищения из рухнувшего три года назад Нота-Банка. По версии следствия, непосредственно перед введением в кредитном учреждении временной администрации из него вывели более 800 млн рублей, а затем эту сумму попытались похитить из конкурсной массы банка под видом страхового возмещения, стало известно Коммерсанту.

Аферист для хищения денег у знакомых сочинил историю о доступе жены к льготным вкладам в банке

В ЗАТО Железногорск Красноярского края суд вынес обвинительный приговор мужчине, который обманным путем похитил более 2 млн рублей у своих знакомых. Как следует из сообщения на сайте МВД, 39-летний фигурант уголовного дела брал деньги под обещание их льготного размещения в банке.

Классический способ хищение со спящего депозита

Главный враг банков не современные бонни и клайды, а собственные сотрудники. Крупные хищения чаще всего происходят при их непосредственном участии. Какую опасность для ваших денег могут представлять сотрудники финансовых организаций?Украл у банка, украл у клиентаВнутреннее мошенничество в банках тема, скрытая от посторонних глаз. banki.ru »

2018-11-9 00:06

Расследована попытка хищения 2,9 млн рублей со счетов клиентов банка по данным со скиммеров

В Калужской области раскрыта попытка хищения денег со счетов клиентов банка, совершенная более трех лет назад, сообщается на сайте МВД. Уголовное дело было возбуждено по статьям о незаконном получении сведений, составляющих банковскую тайну, неправомерном доступе к компьютерной информации и попытке хищения денежных средств, следует из релиза.

Расследована попытка хищения 2,9 млн рублей со счетов клиентов банка по данным со скиммеров

Трое граждан в Обнинске собрали с помощью скиммингового оборудования сведения, касающиеся номеров счетов и ПИН-кодов по картам клиентов одного из банков. bankir.ru »

2018-8-31 19:59

ЦБ выявил факты хищения средств вкладчиков банка Эльбин

Временная администрация банка Эльбин в ходе обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка факты хищения денежных средств физических лиц, привлекаемых во вклады.

ЦБ выявил факты хищения средств вкладчиков банка «Эльбин»

Кроме того, временной администрацией установлены признаки использования должностными лицами банка своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя вопреки законным интересам кредиторов. bankir.ru »

2018-7-17 18:33

Росфинмониторинг: из рухнувших в 2017 году банков похищены активы более чем на 300 млрд рублей

В российских банках, лицензии которых были отозваны в 2017 году, обнаружены признаки хищения активов на сумму более 300 млрд рублей (без учета крупных банков, взятых на санацию). Такая предварительная оценка приводится в годовом отчете Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга).

ЦБ выявил недостачу наличных в «Евростандарте» на 160 млн рублей и факт хищения 5 млн долларов

Временная администрация КБ «Евростандарт», назначенная в связи с отзывом у банка лицензии 4 декабря 2017 года, в ходе проведения ревизии банкнот, монет и иных ценностей выявила факты недостачи в кассах внутренних структурных подразделений кредитной организации денежной наличности на общую сумму более 160 млн рублей. bankir.ru »

2018-6-19 19:16

ЦБ выявил в действиях экс-топов Лайтбанка признаки хищения имущества

Кроме того, временная администрация в ходе осуществления своих функций установила недостачу денежных средств банка на общую сумму более 144 млн рублей. bankir.ru »

2018-6-18 21:16

МВД разработало законопроект, ужесточающий ответственность за хищения с банковских карт

Глава ведомства Владимир Колокольцев отметил рост числа мошенничеств с использованием современных технологий. bankir.ru »

2018-6-4 16:12

Участник хищения оборудования у «Росагролизинга» на 1,1 млрд рублей получил три года колонии

Денис Курилов фактически занимал должность директора по правовым вопросам в «Маслопродукте» и являлся исполнителем и активным участником преступления, указывают в прокуратуре. bankir.ru »

2018-5-31 14:27

Сбербанк не фиксирует увеличения числа попыток взлома банкоматов

Сбербанк России не видит изменений в динамике атак злоумышленников на банкоматы, заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка. Ранее в среду появилась информация о том, что в апреле резко участились атаки злоумышленников на банкоматы с целью хищения средств.

Из Германии экстрадирован преследуемый за хищения на 236 млн рублей экс-сотрудник Газпромбанка

По данным следствия, фигурант, занимая должность главного специалиста отдела безопасности филиала Газпромбанка в Махачкале, оформлял автокредиты по подложным документам на подставных лиц. bankir.ru »

2018-4-18 21:18

Житель Ижевска задержан за попытку хищения средств из банкомата

В Удмуртии задержан подозреваемый в попытке хищения денежных средств из банкомата. Об этом сообщается на сайте МВД по республике. На прошлой неделе в дежурную часть отдела полиции 3 (по Первомайскому району) Управления МВД России по Ижевску поступило сообщение от сотрудников охраны одного из банков: совершена попытка хищения денежных средств из банкомата.

На Алтае аферистка организовала семинар по криптовалюте для хищения средств граждан

В Алтайском крае направлены в суд материалы уголовного дела по факту мошенничества, связанного с криптовалютой. Об этом сообщается на сайте МВД. bankir.ru »

2018-3-20 17:28

На Алтае аферистка организовала семинар по криптовалюте для хищения средств граждан

В Алтайском крае направлены в суд материалы уголовного дела по факту мошенничества, связанного с криптовалютой. Об этом сообщается на сайте МВД. Жертвами аферы стали жители Бийска, пытавшиеся заработать на криптовалюте.

Сотрудника сотовой компании будут судить в Воронеже за хищения у «подозрительных» клиентов QIWI

Обвиняемый совершил порядка 52 неправомерных замен сим-карт и похитил у граждан около 100 тыс. рублей. bankir.ru »

2018-2-28 14:15

Сотрудника сотовой компании будут судить в Воронеже за хищения у подозрительных клиентов QIWI


Обвиняемый совершил порядка 52 неправомерных замен сим-карт и похитил у граждан около 100 тыс. рублей. bankogolik.com »

2018-2-28 11:30

ЦБ обратился в Генпрокуратуру по факту хищения кредитных досье Промсвязьбанка

Центробанк и временная администрация Промсвязьбанка в конце декабря 2017 года обратились в Генпрокуратуру по факту хищения кредитных досье заемщиков финучреждения и ряда сделок с его ценными бумагами, сообщили в пресс-службе ЦБ.

ЦБ обращался в Генпрокуратуру из-за хищения кредитных досье и ряда сделок Промсвязьбанка


Центробанк 29 декабря 2017 года обратился в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку по обращению временной администрации Промсвязьбанка. bankogolik.com »

2018-1-18 12:00

Задержан организатор хищения миллиардов у Таурус Банка

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ задержан Агустин Моралес-Эскомилья, обвиняемый в организации хищения денежных средств Таурус Банка. Ему инкриминируются преступления, предусмотренные частью 4 статьи 160, частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (присвоение и покушение на мошенничество), уточняется в сообщении ведомства.

Задержан организатор хищения миллиардов у Таурус Банка

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ задержан Агустин Моралес-Эскомилья, обвиняемый в организации хищения денежных средств Таурус Банка. Ему инкриминируются преступления, предусмотренные частью 4 статьи 160, частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (присвоение и покушение на мошенничество), уточняется в сообщении ведомства. bankogolik.com »

2017-12-21 16:30