Результатов: 349

По обвинению в мошенничестве и других преступлениях будут судить двух представителей «ВИМ-Авиа»

В уголовном деле топ-менеджеров «ВИМ-Авиа» упоминается оформленный на основании недостоверной бухгалтерской отчетности кредит в Абсолют Банке в размере 1,6 млрд рублей, который не был возвращен. bankir.ru »

2019-11-13 17:31

Бывший акционер Промсбербанка обвиняется в растрате и мошенничестве на 3,32 млрд рублей

Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении экс-банкира Мязина. bankir.ru »

2019-7-9 09:09

Сбербанк опроверг информацию о телефонном мошенничестве в отношении своих сотрудников

Сбербанк не фиксировал случаев атак мошенников, использующих подменные телефонные номера, в отношении своих сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации. Ранее во вторник «Коммерсант» со ссылкой на собеседников из двух крупных банков сообщил о попытках мошенников получить личные данные сотрудников кредитных организаций с подменного телефонного номера банка.

СМИ: в США чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более 1 млрд долларов

Обвиняемый якобы создал схему, в рамках которой с привлечением подставных компаний и вторых лиц получил контроль над неназванной девелоперской компанией в сфере недвижимости. bankir.ru »

2019-4-11 08:25

В ФНС прокомментировали данные о мошенничестве при подаче НДС онлайн

Необходимость внести изменения в законодательство, чтобы пресечь нарушения при подаче декларации по НДС в электронном виде, сообщили в пресс-службе ФНС, комментируя результаты проверки Счетной палаты с выявленной схемой мошенничества.

Дело о мошенничестве с расчетными счетами пенсионеров направлено в суд

В Калужской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве с расчетными счетами пенсионеров, сообщает пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, местная жительница, являясь должностным лицом финансово-кредитной организации, изготавливала подложные доверенности от имени вкладчиков о выдаче ей денежных средств, находящихся в банке на расчетных счетах пенсионеров.

В Москве учредитель МФО задержан по подозрению в мошенничестве на 14 млн рублей

Московские полицейские задержали учредителя МФО, подозреваемого в мошенничестве на 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. В полицию поступило заявление от 45-летней москвички.

В Москве задержана подозреваемая в мошенничестве на 2 млн рублей

Московские полицейские задержали 24-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве на 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. В полицию подал заявление 49-летний москвич.

В Москве задержана подозреваемая в кредитном мошенничестве

Московские полицейские задержали 34-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе столичной полиции. В ОМВД России по району Крылатское поступило сообщение от представителя банка о том, что в одно из отделений обратилась неизвестная женщина с заявлением о получении кредита.

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан член совета директоров Руна-Банка

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленники переводили деньги клиентов на счета аффилированных организаций и затем их похищали. bankir.ru »

2019-1-10 14:55

На Урале задержали подозреваемых в мошенничестве с лизингом дорогих иномарок на 25 млн рублей

Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Свердловской области выявили и задержали группу лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере лизинга дорогостоящих иномарок.

На Урале задержали подозреваемых в мошенничестве с лизингом дорогих иномарок на 25 млн рублей

Связующим звеном между заказчиками и исполнителями являлся член группы, обладающий обширными коррупционными связями среди работников банковского и лизингового сектора. bankir.ru »

2018-12-27 17:21

Руководство корейской криптобиржи UPbit обвинили в мошенничестве

Обвинение предполагает, что топ-менеджеры совершили через фальшивый корпоративный счет мошеннических сделок на более чем 226 млрд долларов. bankir.ru »

2018-12-21 17:00

В Москве задержана подозреваемая в кредитном мошенничестве на 3 млн рублей

Столичные полицейские задержали женщину, подозреваемую в кредитном мошенничестве на 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе московской полиции. В отдел полиции обратился представитель одного из столичных банков.

В Москве бывшие должностные лица рухнувшего банка подозреваются в мошенничестве на 400 млн рублей

В Москве по материалам проверки, проведенной столичной прокуратурой в отношении противоправных действий должностных лиц одного из коммерческих банков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В Москве бывшие должностные лица рухнувшего банка подозреваются в мошенничестве на 400 млн рублей

Лица из числа сотрудников и руководителей банка выдавали кредиты фиктивным организациям с целью хищения принадлежащих банку денежных средств. bankir.ru »

2018-12-14 10:57

Жительница Марий Эл подозревается в лизинговом мошенничестве на 21 млн рублей

В Республике Марий Эл полицейские установили подозреваемую в мошенничестве при заключении договоров лизинга автомобилей с правом выкупа. Ею оказалась ранее судимая 41-летняя жительница Йошкар-Олы, а стоимость похищенных иномарок составила более 21 млн рублей, сообщается на сайте МВД.

Жену экс-банкира Гришина арестовали по обвинению в мошенничестве

По словам адвоката, который представляет интересы супруги Сергея Гришина, бывший совладелец РосЕвроБанка обвинил ее в хищении денег, потраченных на подарки ей. Адвокаты по семейному праву называют процесс нестандартным. bankir.ru »

2018-11-21 22:36

Верховный суд признал незаконным арест автоблогера Китуашвили

Верховный суд РФ в соответствии с постановлением ЕСПЧ признал незаконным содержание под стражей основателя сообщества автомобилистов Смотра. ру, видеоблогера Эрика Китуашвили (Давидыча) по делу о мошенничестве со страховыми выплатами, сообщил РАПСИ адвокат Сергей Жорин.

Следствие отказалось от обвинения совладельца «Юлмарта» в кредитном мошенничестве

Когда расследование началось, Костыгину было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования - хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений). bankir.ru »

2018-8-28 18:43

Следствие отказалось от обвинения совладельца Юлмарта в кредитном мошенничестве

Следствие отказалось от первоначального обвинения совладельца Юлмарта Дмитрия Костыгина в махинациях в сфере кредитования, переквалифицировав его на мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере, заявил представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Петербургу.

Учредитель финансовой компании в Омске обвиняется в мошенничестве на 160 млн рублей

Обвиняемая присваивала денежные средства клиентов под предлогом привлечения к участию в торгах на фондовой бирже. bankir.ru »

2018-8-28 17:13

Учредитель финансовой компании в Омске обвиняется в мошенничестве на 160 млн рублей

Учредитель и директор омской частной финансовой компании завладела денежными средствами своих клиентов на сумму свыше 160 млн рублей, сообщается на сайте МВД Омской области. Клиентам она обещала ежемесячную прибыль до 20% от вложенных сумм.

Присяжные признали экс-главу штаба Трампа виновным в налоговом, банковском мошенничестве

Жюри присяжных во вторник признало главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения в финансовых преступлениях, сообщает Reuters. После продолжавшегося почти четыре дня заседания члены коллегии присяжных признали Манафорта виновным по двум пунктам обвинения в банковском мошенничестве, по пяти пунктам обвинения в налоговом мошенничестве, а также в сокрытии счетов в иностранных банках.

В Удмуртии дело о кредитном мошенничестве на 3 млн рублей направлено в суд

В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в кредитном мошенничестве на 3 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Установлено, что в 2015 году безработный житель города Ижевска организовал на территории Удмуртии незаконную посредническую деятельность в получении гражданами банковских кредитов.

Подозреваемого в мошенничестве главу дагестанского ФОМС арестовали

В Махачкале Советский районный суд арестовал на два месяца главу территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Дагестана Магомеда Сулейманова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил РБК старший помощник руководителя управления СК по Дагестану Егор Балашов.