Результатов: 655

Сотрудница крупного банка и ее сын задержаны в Москве из-за махинаций с клиентскими счетами

В Москве полицейские задержали подозреваемых в покушении на кражу крупной суммы денег с банковского счета. Об этом сообщается на сайте МВД. «Оперативниками уголовного розыска управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Главного управления МВД России по Москве во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установлены и задержаны двое подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Москвичка перечислила на счет мошенника 15 млн рублей для подтверждения статуса «состоятельной невесты»

Московские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник убедил женщину перевести несколькими платежами на его банковский счет 15 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Полиция задержала топ-менеджеров банка по подозрению в хищении 1 млрд рублей

Полиция задержала руководителей банка, подозреваемых в хищении более чем 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД. «Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального управления ФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более 1 миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемый в хищении 800 млн рублей кредитных средств заключен под стражу

В Алтайском крае заключен под стражу подозреваемый в хищении более 800 млн рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба МВД России. «Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о мошенничестве, в результате которого было похищено свыше 800 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД планирует разработать механизм ареста и конфискации криптовалют

Если силовые органы начинают обсуждать конфискацию криптовалюты, то фактически они запускают механизм легализации криптовалюты на территории России. bankir.ru »

2019-11-7 09:09

Глава МВД поручил проверить бездействие следователей по делу о хищении у банка «Замоскворецкий»

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил руководителю следственного департамента провести проверку в отношении следователей, занимающихся расследованием уголовного дела о хищении денег у вкладчиков банка «Замоскворецкий».

МВД поддержало инициативу банков по блокировке карт на 30 дней

Представители МВД заявили, что для них 30 дней достаточно для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело при хищении и выводе средств банковских клиентов. bankir.ru »

2019-8-27 21:27

МВД поддержало инициативу банков по блокировке карт на 30 дней

Министерство внутренних дел России поддержало инициативу банков по блокировке операций по картам в случае подозрительных трансакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас. Об этом РБК рассказали два участника прошедшего 27 августа в Ассоциации банков России совещания по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов.

МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО

Бывшему владельцу страховой компании «НАСКО» Александру Кондратенкову предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК). Об этом рассказал РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела, информацию подтвердил собеседник в МВД.

Глава КПК «Финансовые активы» объявлен в федеральный розыск

Полиция в Свердловской области объявила в федеральный розыск руководителя кредитно-потребительского кооператива «Финансовые активы» Ришата Батыршина, который подозревается в мошенничестве, сообщил журналистам во вторник глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

СМИ: МВД год назад не нашло повода для уголовного дела в сделках «Восточного»

Сотрудники московского Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД проводили проверку сделки, которая легла в основу уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, еще летом 2018 года, следует из запросов полиции у банка «Восточный» (есть у РБК).

В Москве налетчик связал сотрудников банка и похитил 8 млн рублей

В Москве сотрудниками полиции задержан подозреваемый в разбойном нападении на банк. Об этом сообщается на сайте МВД. «Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД предлагает запретить оформление микрозаймов через Интернет без паспорта

МВД предлагает запретить оформление микрозаймов россиянам через Интернет, если не предоставлен паспорт, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства. «Министерством внутренних дел РФ предлагается исключение возможности оформления микрозаймов через сеть Интернет без идентификации лица, желающего получить кредит», — говорится в сообщении.

В МВД просят исключить из УК статьи о преднамеренном и фиктивном банкротстве

Относительно небольшое количество выявленных преступлений по признакам преднамеренного банкротства связано с тем, что зачастую действия недобросовестных предпринимателей могут охватываться иными составами. bankir.ru »

2019-4-25 08:36

МВД предложило исключить из Уголовного кодекса статьи о преднамеренном банкротстве

Относительно небольшое количество выявленных преступлений по признакам преднамеренного банкротства связано с тем, что зачастую действия недобросовестных предпринимателей могут охватываться иными составами. bankir.ru »

2019-4-25 08:36

МВД предложило исключить из Уголовного кодекса статьи о преднамеренном банкротстве

Представители МВД на заседании президиума общественного совета при министерстве заявили о необходимости отмены статей УК РФ о преднамеренном и фиктивном банкротстве (196 и 197). «Уже неоднократно мы поднимали вопрос о декриминализации статьи 197 УК РФ, потому что реально на практике она почти не используется из-за отсутствия причин и условий для совершения преступления, предусмотренного этой статьей», — сказал один из руководителей ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Семенов.

В Москве задержаны подозреваемые в кражах с банковских карт

Столичные полицейские пресекли деятельность подозреваемых в краже денежных средств с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба МВД России. «Установлено, что злоумышленники осуществляли рассылку СМС-уведомлений с текстом «Ваша карта заблокирована» и указывали телефонный номер, на который необходимо перезвонить для ее разблокировки.

Страховщикам запретят безосновательно требовать справки из полиции

Страховые компании не смогут требовать с клиентов справку из МВД при отсутствии у события явных признаков противоправных действий. Это правило вступит в силу 7 мая 2019 года в рамках обязательных для страховщиков базовых стандартов.

Участники ОПГ в Мордовии пойдут под суд за обналичивание и транзит денежных средств

В Мордовии перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности. Их доход от преступной деятельности по обналичиванию и транзиту денежных средств превысил 26,3 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Житель Кемерова пойдет под суд за изготовление фальшивых купюр

В Кемерово окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организатора подпольного цеха по изготовлению фальшивых банкнот, сообщает пресс-служба МВД РФ. «Следователем УМВД России по Кемерово окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя областного центра, который обвиняется в изготовлении, хранении и сбыте поддельных денежных банкнот», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Роскомнадзор совместно с МВД изъяли более 27 тыс. незаконных сим-карт в I квартале

Роскомнадзор совместно с МВД России в I квартале 2019 года изъял 27,2 тыс. незаконно реализуемых сим-карт операторов мобильной связи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

В Москве мошенник попытался похитить из банка более 20 млн рублей под видом его гендиректора

Подозреваемый в попытке хищения денежных средств в размере 20 млн 600 тыс. рублей путем мошенничества задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

В Челябинской области задержали объявленного в международный розыск бывшего сотрудника банка

В Челябинской области сотрудники полиции задержали бывшего сотрудника банка, находившегося в международном розыске. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД. «Сотрудниками уголовного розыска отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из стран СНГ, подозреваемый в хищении на своей родине крупной суммы денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД задержало подозреваемого в хищении активов Стелла-Банка на 1 млрд рублей

Полицейские в Ростовской области задержали подозреваемого в хищении активов Стелла-Банка на сумму 1 млрд рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области и региональным управлением ФСБ России в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о мошенничестве задержан подозреваемый в организации хищения активов коммерческого банка.

Суд вынесет приговор в отношении 16 воронежцев за незаконную банковскую деятельность

Перед Центральным районным судом Воронежа области предстанут 16 жителей Воронежской области по обвинениям в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД. «Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 16 жителей Воронежской области в возрасте от 26 лет до 61 года.

Росфинмониторинг, ФСБ, МВД и ЦБ в 2018-м пресекли работу 27 «теневых площадок»

Росфинмониторинг совместно с ФСБ, МВД и ЦБ в прошлом году пресек работу 27 «теневых площадок». Об этом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Черные коллекторы организуют нелегальные кол-центры

Выявленные недавно в России незаконные кол-центры по сбору долгов были созданы одной из микрофинансовых организаций (МФО), пишет «Коммерсант». Для большей эффективности взыскания черные коллекторы представлялись сотрудниками различных силовых структур и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также угрожали жизни и здоровью должников.

Рязанская полиция уличила жителя соседнего региона в подделке банкнот в 2 тыс. рублей с помощью мишуры

В Рязанской области задержан фальшивомонетчик из Подмосковья, который подделывал банкноты номиналом 2 тыс. рублей с помощью мишуры, сообщается на сайте МВД. «Сотрудниками отдела МВД России по Клепиковскому району в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в мошенничестве 28-летний житель Подмосковья, который реализовывал в торговых точках Рязанской области поддельные купюры достоинством 2 тысячи рублей», — проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Из банковского сейфа в Москве украли валюту на 45 млн рублей

Из банковского сейфа в офисе на Новочеремушкинской улице в Москве похитили 350 тыс. долларов и 300 тыс. евро, сообщили РБК в пресс-службе московского главка МВД. В пересчете на рубли материальный ущерб оценивается в 45,4 млн рублей.

МВД зарегистрировало в России более 206 тыс. киберпреступлений в 2018 году

Полиция зарегистрировала за 2018 год в России более 206 тыс. преступлений, связанных с компьютерной информацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ. «В 2018 году органами внутренних дел зарегистрировано более 206 тысяч преступлений в сфере телекоммуникационной и компьютерной информации, уголовные дела о которых находились в производстве на начало года или зарегистрированы в отчетном периоде, совершенных с использованием или применением расчетных карт, компьютерной техники, программных средств, фиктивных электронных платежей, Интернета и средств мобильной связи», — говорится в сообщении ведомства.

МВД: молдавский олигарх причастен к выводу из России почти 40 млрд рублей

Правоохранители пресекли деятельность международного преступного сообщества. По данным МВД, молдавский политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода из России в 2013—2014 годах более чем 37 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Житель Люберец попытался ограбить банк, где ранее брал кредит

В Люберцах произошло нападение на банк, причем налетчик ранее брал в этом же отделении кредит. Детали инцидента приводятся на сайте МВД. «Сотрудниками межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения.

В Москве подпольные банкиры заработали на обналичке 9 млн рублей

В Москве подпольные банкиры заработали около 9 млн рублей на незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД. «Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северному административному округу Главного управления МВД России по Москве пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступники похитили деньги у банка, внеся в банкомат фальшивые купюры на 3 млн рублей

Московские полицейские задержали подозреваемого в краже в особо крупном размере, в результате которой был причинен ущерб банку. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД. «В полицию с заявлением о краже средств организации обратился сотрудник собственной безопасности одного из финансово-кредитных учреждений на северо-востоке Москвы, — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В МВД решили пополнить бюджет за счет самозанятых

Гастарбайтеры, работающие в России как самозанятые, должны будут платить налог со своего дохода в виде авансового платежа, пишет «Коммерсант». В МВД разработаны поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», согласно которым иностранцы, работающие как самозанятые, будут обложены «налогом на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».