Результатов: 684

В Кабардино-Балкарии руководитель офиса банка похитил вклады своих знакомых на 800 млн рублей

В Кабардино-Балкарии выявлено крупное мошенничество со стороны руководителя банковской структуры, сообщается на сайте МВД. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу обратился руководитель филиала коммерческого банка и сообщил, что в адрес филиала поступило несколько заявлений от вкладчиков о мошеннических действиях со стороны управляющего одним из офисов банка на территории Кабардино-Балкарской Республики.

В МВД констатировали существенный рост числа киберпреступлений в первом полугодии

Количество киберпреступлений в России в январе — июне существенно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные МВД, которое опубликовало в пятницу отчет о состоянии преступности в РФ в первом полугодии 2020 года.

В Башкирии направлено в суд дело банковской кассирши из Салавата

Завершено расследование дела о крупном хищении из банка в башкирском Салавате, сообщается в среду на сайте МВД. «Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего кассира одного из банков Салавата и ее мужа.

МВД изменило меру пресечения бизнесмену из «списка Титова» Зотову на подписку о невыезде

МВД изменило меру пресечения бывшему директору лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову, который обвиняется в мошенничестве, на подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД изменило меру пресечения бизнесмену из «списка Титова» Зотову на подписку о невыезде

Решение принято с учетом гарантий уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. bankir.ru »

2020-7-3 21:20

В Москве направлено в суд дело против экс-предправления банка на 500 млн рублей

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления одного из столичных банков, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

Красноярская полиция обнаружила деньги, похищенные во время нападения на инкассаторов

В Красноярском крае сотрудниками полиции обнаружены денежные средства, похищенные во время недавнего разбойного нападения на инкассаторов. Об этом сообщается на сайте МВД. «Сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из межмуниципального управления МВД России «Красноярское» во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более 2 миллионов рублей, похищенных во время дерзкого нападения на инкассаторов 30 мая», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция задержала троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

Полицейские задержали троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщается на сайте МВД. «Сотрудники Главного управления МВД России по Красноярскому краю при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сбербанк заплатит 1 млн рублей за информацию о напавших на инкассаторов

Сибирский банк Сбербанка объявляет о вознаграждении в 1 млн рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного 30 мая, в отношении инкассаторов Сбербанка.

МВД выступило против уголовной ответственности за социнженерию и фишинг

Министерство внутренних дел не поддержало предложение включить в Уголовный кодекс технические составы преступлений, которые сейчас в нем отсутствуют, например: фишинг, склейку купюр, социальную инженерию, кражу сим-карт, пишет РБК.

В Москве аферист украл 23,7 млн рублей из банковской ячейки, арендованной для сделки по продаже масок

В Москве мошенник, действовавший под видом продавца масок, похитил из банковской ячейки покупателя 23,7 млн рублей. Об этом сообщили в МВД, уточнив, что аферист задержан. По версии следствия, злоумышленник от имени фирмы по производству медицинских изделий заключил с индивидуальным предпринимателем договор о поставке порядка 2 млн медицинских масок.

В МВД предложили менять просроченные паспорта и права до конца 2020 года

МВД России разработало проект приказа, который предусматривает продление в период пандемии коронавируса истекших водительских удостоверений и общегражданских паспортов. 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаются действительными на территории Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

В Петербурге мошенники похитили 100 млн рублей, пообещав гражданам заработок на рынке ценных бумаг

Мошенники похитили свыше 100 млн рублей, пообещав гражданам заработок на рынке ценных бумаг и валютных биржах. Об этом сообщается на сайте МВД. «В Санкт-Петербурге полицией пресечена деятельность аферистов, которые подыскивали клиентов, убеждая их вложить денежные средства в якобы высокодоходные финансовые операции.

Центробанк не видит необходимости расширять доступ МВД к банковской тайне

Банк России не считает необходимым расширять возможности правоохранительных органов для получения банковской тайны, сообщили в пресс-службе регулятора. Ранее сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев направил письмо в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором предложил облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну, что нужно для эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях.

Центробанк не видит необходимости расширять доступ МВД к банковской тайне

При выявлении признаков противоправных действий в банках регулятор оперативно информирует об этом правоохранительные органы в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. bankir.ru »

2020-4-29 13:40

МВД предложило открыть сотрудникам доступ к банковской тайне

МВД предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии, пишут «Известия». Такие инициативы содержатся в письме министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

В МВД заявили об отсутствии рисков для клиентов банков в связи с просрочкой паспортов

МВД России заверило об отсутствии рисков для клиентов банков, которые имеют просроченный срок действия российских паспортов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В ряде СМИ и на интернет-ресурсах опубликованы материалы, где выражается обеспокоенность банковского сообщества рисками, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан РФ с продленным сроком действия, — сказала она.

АРБ просит МВД сменить статус просроченных паспортов в своей базе

Ассоциация российских банков (АРБ) просит Министерство внутренних дел РФ сменить статус просроченных паспортов в своей базе на период до 15 июля 2020 года. Об этом говорится в письме ассоциации, направленном главе МВД Владимиру Колокольцеву.

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену по делу о выводе из России 500 млрд рублей

Обвинение Ренато Усатому предъявлено по статьям «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». bankir.ru »

2020-4-24 17:28

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену по делу о выводе из России 500 млрд рублей

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более чем 500 млрд рублей.

СМИ: Генпрокуратура раскритиковала временную администрацию ЦБ в бывшем страховщике МВД

В июле этого года МВД попросило Генпрокуратуру проверить законность действий сотрудников ЦБ, которые приняли решение вывести временную администрацию из ООО «Центральное страховое общество» (ЦСО); она потребовала признать ЦСО банкротом, суд отклонил иск, и в июне 2019 года временная администрация покинула страховщика, а управление компанией вернулось к собственникам, но страховать компания не может, так как лишена лицензий в мае 2018 года; по итогам проверки Генпрокуратура вынесла представление ЦБ, сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники.

Сотрудница крупного банка и ее сын задержаны в Москве из-за махинаций с клиентскими счетами

В Москве полицейские задержали подозреваемых в покушении на кражу крупной суммы денег с банковского счета. Об этом сообщается на сайте МВД. «Оперативниками уголовного розыска управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Главного управления МВД России по Москве во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установлены и задержаны двое подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Москвичка перечислила на счет мошенника 15 млн рублей для подтверждения статуса «состоятельной невесты»

Московские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник убедил женщину перевести несколькими платежами на его банковский счет 15 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Полиция задержала топ-менеджеров банка по подозрению в хищении 1 млрд рублей

Полиция задержала руководителей банка, подозреваемых в хищении более чем 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД. «Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального управления ФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более 1 миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемый в хищении 800 млн рублей кредитных средств заключен под стражу

В Алтайском крае заключен под стражу подозреваемый в хищении более 800 млн рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба МВД России. «Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о мошенничестве, в результате которого было похищено свыше 800 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД планирует разработать механизм ареста и конфискации криптовалют

Если силовые органы начинают обсуждать конфискацию криптовалюты, то фактически они запускают механизм легализации криптовалюты на территории России. bankir.ru »

2019-11-7 09:09

Глава МВД поручил проверить бездействие следователей по делу о хищении у банка «Замоскворецкий»

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил руководителю следственного департамента провести проверку в отношении следователей, занимающихся расследованием уголовного дела о хищении денег у вкладчиков банка «Замоскворецкий».

МВД поддержало инициативу банков по блокировке карт на 30 дней

Представители МВД заявили, что для них 30 дней достаточно для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело при хищении и выводе средств банковских клиентов. bankir.ru »

2019-8-27 21:27

МВД поддержало инициативу банков по блокировке карт на 30 дней

Министерство внутренних дел России поддержало инициативу банков по блокировке операций по картам в случае подозрительных трансакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас. Об этом РБК рассказали два участника прошедшего 27 августа в Ассоциации банков России совещания по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов.

МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО

Бывшему владельцу страховой компании «НАСКО» Александру Кондратенкову предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК). Об этом рассказал РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела, информацию подтвердил собеседник в МВД.

Глава КПК «Финансовые активы» объявлен в федеральный розыск

Полиция в Свердловской области объявила в федеральный розыск руководителя кредитно-потребительского кооператива «Финансовые активы» Ришата Батыршина, который подозревается в мошенничестве, сообщил журналистам во вторник глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

СМИ: МВД год назад не нашло повода для уголовного дела в сделках «Восточного»

Сотрудники московского Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД проводили проверку сделки, которая легла в основу уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, еще летом 2018 года, следует из запросов полиции у банка «Восточный» (есть у РБК).

В Москве налетчик связал сотрудников банка и похитил 8 млн рублей

В Москве сотрудниками полиции задержан подозреваемый в разбойном нападении на банк. Об этом сообщается на сайте МВД. «Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.