Результатов: 95

На Урале задержали подозреваемых в мошенничестве с лизингом дорогих иномарок на 25 млн рублей

Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Свердловской области выявили и задержали группу лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере лизинга дорогостоящих иномарок.

На Урале задержали подозреваемых в мошенничестве с лизингом дорогих иномарок на 25 млн рублей

Связующим звеном между заказчиками и исполнителями являлся член группы, обладающий обширными коррупционными связями среди работников банковского и лизингового сектора. bankir.ru »

2018-12-27 17:21

В Турции арестовали более 400 подозреваемых в выводе 419 млн долларов за рубеж

Утром во вторник, 2 октября, по всей Турции начались полицейские рейды с обысками. Расследующие финансовые и экономические преступления силовики задержали 417 граждан, которые подозреваются в выводе порядка 2,5 млрд лир, или 419 млн долларов, в зарубежные банки.

В Дагестане задержали двух подозреваемых в изготовлении фальшивых купюр

Полицейские в Дагестане задержали двух человек, подозреваемых в изготовлении поддельных купюр. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В рамках предварительного расследования были проведены обыски в Махачкале и Каспийске по адресам проживания фигурантов уголовного дела.

МВД задержало подозреваемых в изготовлении фальшивых купюр в 1 тыс. и 5 тыс. рублей

Всего было задержано на территории Московского региона и Оренбургской области 28 организаторов и активных участников группы. bankir.ru »

2018-8-20 12:20

МВД задержало руководителей и собственников банка, подозреваемых в хищении более 125 млн рублей

В отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников - в виде подписки о невыезде. bankir.ru »

2018-7-27 13:05

МВД задержало руководителей и собственников банка, подозреваемых в хищении более 125 млн рублей

В Екатеринбурге сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области задержали собственника, председателя правления и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении средств кредитной организации.

Европол сообщил о задержании более 90 подозреваемых в онлайн-мошенничестве

Более 90 подозреваемых в мошенничестве в сфере электронной коммерции было арестовано в период с 4 по 15 июня в рамках операции EComm 2018, проведенной при поддержке Европейского центра киберпреступности (EC3) и 28 стран ЕС, передает собкор Банки.

В Красноярском крае сотрудники МФО осуждены за мошеннические займы под залог жилья

В Красноярском крае полицейские доказали вину двух жителей Железногорска, обвиняемых в совершении серии мошенничеств при выдаче займов под залог имущества с причинением ущерба на сумму более 19 млн рублей.

В Татарстане задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в обналичивании денежных средств. Как сообщается на сайте регионального правоохранительного ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что двое жителей Казани, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые трансакции в интересах клиентов за комиссионное вознаграждение.

Полиция подтвердила задержание подозреваемых в ограблении отделения Бинбанка в Москве

Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на отделение Бинбанка в Москве, следует из сообщения, опубликованного на сайте МВД в четверг. В момент задержания пятеро злоумышленников находились в автомобиле и собирались выехать на встречу к соучастнику преступления, который уже в тот момент был задержан оперативниками.

В Красноярске полиция задержала подозреваемых в краже 15 млн рублей из банкоматов

Злоумышленники действовали преимущественно в ночное время: используя программное обеспечение, вскрывали платежные терминалы и похищали денежные средства. bankir.ru »

2018-3-19 17:24

В Красноярске полиция задержала подозреваемых в краже 15 млн рублей из банкоматов

В Красноярском крае задержаны подозреваемые в серии краж из банкоматов. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД. Оперуполномоченными уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в серии краж денежных средств из банкоматов в краевом центре и в поселке Березовка.

В Китае намерены проверить банковские счета подозреваемых криптовалютных трейдеров

Регуляторы Китая намерены провести проверку счетов в китайских банках и платежных системах, принадлежащих физическим и юридическим лицам, подозреваемым в организации торгов на зарубежных криптовалютных площадках.

В Китае намерены проверить банковские счета подозреваемых криптовалютных трейдеров

Регуляторы Китая намерены провести проверку счетов в китайских банках и платежных системах, принадлежащих физическим и юридическим лицам, подозреваемым в организации торгов на зарубежных криптовалютных площадках. bankogolik.com »

2018-3-1 06:45

В Татарстане задержаны подозреваемые в незаконной обналичке с доходом в 60 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и главного следственного управления МВД по Татарстану совместно с коллегами из республиканского УФСБ России задержали группу лиц, подозреваемых в обналичивании денежных средств.

Полиция Московского региона задержала подозреваемых в налете на банк

В Московском регионе задержаны подозреваемые в разбойном нападении на банк. Об этом сообщается в среду на сайте МВД. Оперативники УВД по Зеленоградскому административному округу совместно с коллегами из управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве и сотрудниками ОМВД России по Солнечногорскому району ГУ МВД России по Московской области при поддержке бойцов Росгвардии Москвы задержали подозреваемых в разбое, совершенном в отделении банка, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция Роттердама начнет вычислять возможных преступников по дизайнерской одежде

Полиция Роттердама запускает второй пилотной проект, направленный на борьбу с криминалом. Программа ориентирована на молодых людей в дизайнерской одежде, которые, предположительно, не могли ее приобрести за собственные средства.

В Петербурге задержаны пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 1 млрд рублей

В Санкт-Петербурге в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали пятерых подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности.

В Петербурге задержаны пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 1 млрд рублей

В Санкт-Петербурге в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали пятерых подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. bankogolik.com »

2017-12-20 16:15

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в хищении денежных средств

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность семерых участников организованной группы, подозреваемых в хищении денежных средств с использованием поддельных судебных приказов.

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в хищении денежных средств

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность семерых участников организованной группы, подозреваемых в хищении денежных средств с использованием поддельных судебных приказов. bankogolik.com »

2017-12-16 16:15

В Татарстане задержали подозреваемых в незаконных операциях по обналичке

Полиция Татарстана задержала подозреваемых в обналичивании более чем 20 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что два жителя Елабуги создали организованные группы для осуществления незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств клиентов.

Двое жителей Подмосковья задержаны при попытке сбыть фальшивые рубли и окрашенные евро

Сотрудники МВД задержали подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр. Об этом сообщается на сайте ведомства. Сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве в результате оперативно-разыскных мероприятий при попытке сбыта поддельных денежных купюр на общую сумму 320 тысяч рублей задержаны двое подозреваемых, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Краснодарском крае задержали подозреваемых в вооруженном нападении на банк

Неизвестные совершили хищение около 170 тысяч рублей из кассы банка с применением предметов, схожих с пистолетом и обрезом двуствольного ружья. bankir.ru »

2017-8-2 11:30

В Краснодарском крае задержали подозреваемых в вооруженном нападении на банк

В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении на банковское отделение, сообщается на сайте МВД. С сообщением о разбойном нападении в дежурную часть отдела МВД России по Крыловскому району Краснодарского края обратился сотрудник отделения банка станицы Кугоейской.

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом более 500 млн рублей

Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом свыше 500 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержали двоих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Европол провел массовые аресты по всему миру подозреваемых в онлайн-мошенничестве

Более 70 человек, подозреваемых в онлайн-мошенничествах, были арестованы Европейским центром киберпреступности Европола (Europol's European Cybercrime Centre) по всему миру при поддержке национальных органов власти, банков, платежных компаний и онлайн-продавцов.

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в разбойном нападении на Сбербанк

Четверо подозреваемых в налете на банк 16 июня арестованы в Екатеринбурге, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Как ранее сообщал Уральский банк Сбербанка, в минувшую пятницу несколько налетчиков попытались ограбить офис организации, расположенный по адресу: ул.

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в разбойном нападении на Сбербанк


Четверо подозреваемых в налете на банк 16 июня арестованы в Екатеринбурге, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. bankogolik.com »

2017-6-19 19:15

Трое мошенников задержаны за хищение 15 млн рублей со счета фирмы в столичном банке

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в особо крупном мошенничестве, связанном с хищением денег с чужого счета, сообщается на сайте ведомства. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали подозреваемых в хищении денежных средств в размере свыше 15 миллионов рублей, - рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

Теракт в Лондоне: семь погибших, 48 ранены. Хроника

На Лондонском мосту в ночь на воскресенье фургон въехал в пешеходов, а потом неизвестные начали нападать с ножами на прохожих. В результате атаки как минимум семь человек погибли, 48 ранены. Подозреваемых было трое, все они застрелены.

В Амурской области задержали подозреваемых в страховых аферах на 3 млн рублей

В Амурской области полицейские задержали граждан, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования, сообщается на сайте МВД. В уголовном деле фигурируют десять человек жители Приамурья. Предварительно установлено, что в период с июля 2016 года по март 2017-го данные граждане получали денежные выплаты от страховых компаний за якобы поврежденные в ДТП автомобили.

В Белгородской области задержана группа подпольных банкиров

В Белгородской области задержана группа лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД. По предварительным данным, шестеро жителей Старого Оскола, в том числе две девушки, организовали работу кредитной организации без оформления соответствующих лицензий на осуществление банковской деятельности.

В Ростовской области пресечена незаконная банковская деятельность с доходом более 70 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области совместно с представителями регионального управления ФСБ задержали организаторов и участников организованного сообщества, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

В Татарстане задержали подозреваемых в краже денег из офиса Татфондбанка

В Татарстане задержаны трое подозреваемых в совершении кражи из дополнительного офиса Татфондбанка, говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД. Уточняется, что по решению суда на период проведения следственных действий задержанные руководитель дополнительного офиса и бывший контроллер-кассир заключены под стражу, а старший бухгалтер-кассир помещена под домашний арест.

Задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Москве

Следователи совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии задержали одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

В Мордовии пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях

В Мордовии была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба МВД РФ. По имеющимся оперативным сведениям, участники указанной группы осуществляли незаконные банковские операции с использованием расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций.

Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с банковскими кредитами

В Санкт-Петербурге, Москве и Якутске задержаны 17 участников группировки, подозреваемых в оформлении невозвратных кредитов в банках, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Граждане изобличены в том, что с февраля 2014 года по декабрь 2016 года оказывали содействие учредителям и руководителям кредитных учреждений, у которых в ближайшее время должна была быть отозвана лицензия на ведение банковской деятельности.

В Москве задержана группа подозреваемых в хищении терминалов

В Москве полицейские задержали пятерых приезжих из Закавказья по подозрению в хищении платежных терминалов. Ранее в полицию обратился представитель одного из банков с сообщением о хищении терминала оплаты из помещения магазина. bankir.ru »

2016-12-30 10:10

Аферисты прямо в офисах банков похищали деньги у желающих обменять крупную сумму валюты

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в хищении денежных средств под предлогом обмена валюты. Об этом сообщается на сайте МВД. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержаны участники группы, подозреваемые в хищении денежных средств под предлогом работы кассы по обмену валюты, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Петербурге полиция арестовала подозреваемых в налете на банк

Сотрудники полиции по горячим следам задержали злоумышленников, совершивших нападение на филиал банка в Санкт-Петербурге. Двое налетчиков вошли в помещение банка около 9 часов 45 минут 27 октября. Угрожая предметом, похожим на пистолет, женщине-кассиру, грабители потребовали передачи денежных средств. bankir.ru »

2016-10-27 18:30