Результатов: 42

Бывшего совладельца АктивКапитал Банка подозревают в выводе активов

После краха АктивКапитал Банка в его балансе обнаружилась «дыра» в размере 24,8 млрд рублей и недостача в размере 3,9 млрд рублей. bankir.ru »

2019-9-18 09:19

Следствие отказалось от обвинения совладельца «Юлмарта» в кредитном мошенничестве

Когда расследование началось, Костыгину было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования - хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений). bankir.ru »

2018-8-28 18:43

Следствие отказалось от обвинения совладельца Юлмарта в кредитном мошенничестве

Следствие отказалось от первоначального обвинения совладельца Юлмарта Дмитрия Костыгина в махинациях в сфере кредитования, переквалифицировав его на мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере, заявил представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Петербургу.

Апелляция сняла арест с квартир совладельца Азиатско-Тихоокеанского Банка

Мосгорсуд частично отменил решение об аресте имущества совладельца Азиатско-Тихоокеанского Банка Андрея Вдовина, обвиняемого по уголовному делу о хищении около 13 млн долларов США, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Суд признал бывшего совладельца банка «Траст» банкротом

Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов подмосковный арбитраж ввел в отношении Фетисова в ноябре 2017 года по заявлению банка «Траст». bankir.ru »

2018-5-7 10:50

Защита совладельца Азиатско-Тихоокеанского Банка оспорила его заочный арест

Защита совладельца Азиатско-Тихоокеанского Банка Андрея Вдовина обжаловала постановление Тверского суда Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заочного ареста по уголовному делу о хищении около 13 млн долларов, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Суд заочно арестовал совладельца АТБ Вдовина

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского Банка Андрея Вдовина по уголовному делу о хищении около 13 млн долларов, передает РАПСИ. Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Вдовина меру пресечения в виде заключения под стражу, постановила судья Елена Булгакова.

Совладельца лишенного лицензии банка «Клиентский» арестовали

В результате растраты средств кредитного учреждения пострадали «десятки, если не сотни простых граждан», в том числе актер Олег Табаков. bankir.ru »

2017-12-26 21:19

Совладельца лишенного лицензии банка Клиентский арестовали

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест совладельца банка Клиентский Александра Кленовского. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Заседание проходило 15 декабря.

Совладельца лишенного лицензии банка Клиентский арестовали


В результате растраты средств кредитного учреждения пострадали десятки, если не сотни простых граждан, в том числе актер Олег Табаков. bankogolik.com »

2017-12-27 18:30

СМИ узнали о задержании совладельца банка, где пропали 677 млн рублей Олега Табакова

В Москве задержан бывший председатель совета директоров и совладелец банка Клиентский Александр Кленовский. Как рассказал агентству Росбалт источник в правоохранительных органах, Кленовский был задержан после очередного допроса.

Адвокат арестованного совладельца Юлмарта заявил об интересе Сбербанка к активу

Сбербанк интересуется долей в Юлмарте, сообщил адвокат совладельца и председателя совета директоров онлайн-ритейлера Дмитрия Костыгина Ерлан Касенов. Банк подтвердил, что изучал бизнес онлайн-ритейлера, пишут Ведомости. bankogolik.com »

2017-11-14 07:45

Британская полиция обыскала дом бывшего совладельца банка Траст

Власти Великобритании начали рассматривать запрос об экстрадиции в Россию бывшего совладельца и президента банка Траст Николая Фетисова. В конце прошлой недели полицейские уведомили его о получении запроса из Генпрокуратуры РФ, провели осмотр дома финансиста, после чего попросили его проехать с ними в участок, пишет Коммерсант. bankogolik.com »

2017-6-20 07:45

Суд отказался признать банкротом совладельца Внешпромбанка Беджамова

Арбитражный суд Москвы счел необоснованным заявление Внешпромбанка о признании банкротом одного из бывших совладельцев кредитной организации Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде. bankogolik.com »

2017-6-8 18:45

По заявлению ВТБ в Аргентине арестованы активы бывшего совладельца Evraz Group


По заявлению ВТБ в Аргентине арестованы активы бывшего совладельца Evraz Group Александра Катунина, обвиняемого банком в отмывании полученных кредитных средств, пишет Коммерсант. bankogolik.com »

2017-6-5 10:00

Монако отказало Генпрокуратуре РФ в экстрадиции совладельца Внешпромбанка

Власти Монако отказали Генпрокуратуре России в экстрадиции совладельца обанкротившегося Внешпромбанка и экс-президента Российской федерации бобслея и скелетона Георгия Беджамова, пишет Коммерсантъ со ссылкой на генерального секретаря Генпрокуратуры Монако Магали Жинепро. bankogolik.com »

2016-9-30 08:36

Управляющему имуществом совладельца Балтийского банка потребовался помощник

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области рассмотрит ходатайство финансового управляющего имуществом экс-совладельца Балтийского банка Андрея Исаева, находящегося в процедуре банкротства. Как говорится в определении суда, суть ходатайства в привлечении на договорной основе помощника. bankir.ru »

2016-8-16 15:50

«Балтийский банк» подал заявление о банкротстве своего совладельца

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал заявление Балтийского банка о признании банкротом его совладельца и экс-президента Олега Шигаева. Дата рассмотрения иска пока не назначена. bankir.ru »

2016-7-13 12:50

Возбуждение уголовного дела против совладельца Внешпромбанка Беджамова законно

Тверской суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по обвинению в крупном мошенничестве. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, таким образом, суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката обвиняемого.

Законность возбуждения уголовного дела против совладельца Внешпромбанка будет проверена

Тверской суд Москвы проверит законность возбуждения уголовного дела и объявления в международный розыск совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Соответствующие жалобы поданы адвокатом бизнесмена. bankir.ru »

2016-5-6 14:30

Адвокаты совладельца банка «Донинвест» жалуются на нарушение прав подзащитного

Адвокаты совладельца банка Донинвест Александра Григорьева, арестованного Ленинским районным судом Ростова по обвинению в выводе из финансовой структуры 107 млн рублей, направили в МВД РФ жалобу на нарушения, допущенные в отношении их подзащитного в ходе этапирования из Ростова в Москву после решения суда о продлении ему срока содержания под стражей. bankir.ru »

2016-3-22 16:50

Решение о заочном аресте совладельца Внешпромбанка признано законным

Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает РАПСИ из зала суда, таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу, в которой содержалась просьба отменить решение Тверского суда Москвы, заочно выдавшего санкцию на арест. bankir.ru »

2016-3-21 13:50

Мосгорсуд признал законным заочный арест совладельца Внешпромбанка Беджамова

Мосгорсуд в понедельник признал законным заочный арест совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Решение Тверского суда оставить без изменения апелляционную жалобу защиты без удовлетворения, огласил решение судья.

Суд заочно арестовал совладельца обанкротившегося Внешпромбанка Беджамова

Совладелец обанкротившегося Внешпромбанка, глава Федерации бобслея и скелетона России Георгий Беджамов объявлен в международный розыск. Об этом в среду, 16 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. bankogolik.com »

2016-3-17 21:38

Суд проверит законность заочного ареста совладельца Внешпромбанка

Суд 5 февраля выдал санкцию на заочный арест Беджамова, однако данное решение оспорено в вышестоящей инстанции. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 марта , сказала пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко. bankir.ru »

2016-3-16 18:00

Исчезновение совладельца Внешпромбанка объяснили отпуском

Пресс-служба Федерации бобслея и скелетона России заявила, что исчезнувший ранее совладелец Внешпромбанка и глава Федерации Георгий Беджамов, отсутствует планово. Об этом говорится в пресс-релизе спортивной организации. bankogolik.com »

2015-12-29 08:35

Совладельца Кредитбанка Эдуарда Чилингарова могут объявить в международный розыск

По информации газеты Коммерсант , сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос о заочном аресте совладельца Кредитбанка Эдуарда Чилингарова. Полиция подозревает банкира в хищении порядка 900 млн рублей вкладчиков Кредитбанка. bankir.ru »

2015-12-8 10:28

Мнимая дочь экс-совладельца банка "Саратов" предстанет перед судом за мошенничество на 10,5 млн. рублей

Прокурор города Саратова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней нигде неработающей Шехоркиной Галины. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. bankir.ru »

2014-5-19 10:16

Бывшего совладельца банка Навигатор оставили под заочным арестом

Мосгорсуд, отклонив жалобы адвокатов, оставил в силе решение Тверского райсуда о заочном аресте бывшего совладельца банка Навигатор Олега Бойченко, пишет во вторник Коммерсант.

Ему вменяется мошенничество (ч.