Результатов: 169

Обвиняемые в незаконном обналичивании более 1,3 млрд рублей предстанут перед судом

В Кузбассе будут судить членов организованной группы по обвинению в незаконном обналичивании более 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД России. «Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шести участников организованной группы.

ЦБ оштрафовал Санкт-Петербургскую биржу и «Росгосстрах»

Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности Санкт-Петербургской валютной биржи и страховой компании «Росгосстрах». Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

В Татарстане по материалам АСВ возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководства Спурт Банка

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении руководства Спурт Банка. Об этом накануне сообщили в Следственном комитете РФ. Дело возбуждено по материалам Агентства по страхованию вкладов в отношении неустановленных руководителей АКБ «Спурт» по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление полномочиями»), части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата»), части 1 статьи 172.

Вынесшая из банка в Салавате 25 млн рублей экс-сотрудница и ее муж получили сроки

В Башкирии вынесен приговор по уголовному делу о присвоении бывшей сотрудницей банка и ее супругом более чем 25 млн рублей. Об этом в понедельник сообщают Генпрокуратура и МВД России. Приговор вынес Салаватский городской суд.

Антимонопольщики назначили Альфа-Банку штраф в 101 тыс. рублей

Московское управление Федеральной антимонопольной службы России вынесло постановление в отношении Альфа-Банка о наложении административного штрафа в размере 101 тыс. рублей. Об этом сообщили в Московском УФАС, пояснив, что решение принято в связи с нарушением банком закона «О рекламе».

ЦБ вынес постановления о штрафах для Совкомбанка и «Росгосстраха»

Банк России вынес несколько постановлений о привлечении организаций к административной ответственности. В частности, как свидетельствует опубликованная накануне информация регулятора, постановления вынесены в отношении Совкомбанка и «Росгосстраха».

В СК рассказали о возможном появлении новой статьи за налоговое мошенничество

В России может появиться новая статья, предусматривающая уголовную ответственность за налоговое мошенничество, рассказали в Следственном комитете (СК). Об этом пишут «Известия». Сейчас такие правонарушения рассматриваются в рамках двух профильных статей УК РФ и статьи 159 о мошенничестве.

Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на восемь лет колонии за растрату и мошенничество

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации более 6 млрд рублей, а также присвоении и растрате имущества на 2,4 млрд рублей.

В Башкирии направлено в суд дело банковской кассирши из Салавата

Завершено расследование дела о крупном хищении из банка в башкирском Салавате, сообщается в среду на сайте МВД. «Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего кассира одного из банков Салавата и ее мужа.

В Петербурге раскрыта серия краж из банкоматов

Петербургские полицейские раскрыли серию краж из банкоматов, сообщает пресс-служба МВД РФ. Как ранее сообщалось, в декабре прошлого года сотрудники полиции задержали подозреваемого в ряде краж из банкоматов, расположенных в торговых центрах в разных районах города.

ФАС оштрафовала ВТБ за рекламу кредитов на 600 тыс. рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ВТБ на 600 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу кредитов, сообщает пресс-служба ФАС. «В управление поступили обращения физических лиц, содержащие информацию о получении ими рекламы с признаками нарушения федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

В суд передано дело о кражах с банковских карт с помощью мошенничества

Уголовное дело о кражах с банковских карт жителей Оренбургской области передано в суд. Житель Самарской области от имени сотрудника банка выяснял у физических лиц данные банковских карт, сообщает пресс-служба МВД России.

ВТБ могут оштрафовать за СМС-рассылку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать ВТБ за нарушение закона о рекламе из-за рассылки СМС-сообщений. Об этом сообщается в пресс-релизе службы. «Поступило обращение физического лица содержащее информацию о получении им от ВТБ СМС-рекламы кредита без предварительного согласия на ее получение.

Минфин объяснил разработку новой редакции Налогового кодекса

Действующая редакция Налогового кодекса РФ, которая включает части, разделы, главы, статьи, в целом устроена рационально и соответствует современным требованиям, а разработка новой редакции связана с необходимостью совершенствования его структуры и упрощения нумерации статей, сообщила пресс-служба Минфина России.

В МВД просят исключить из УК статьи о преднамеренном и фиктивном банкротстве

Относительно небольшое количество выявленных преступлений по признакам преднамеренного банкротства связано с тем, что зачастую действия недобросовестных предпринимателей могут охватываться иными составами. bankir.ru »

2019-4-25 08:36

МВД предложило исключить из Уголовного кодекса статьи о преднамеренном банкротстве

Относительно небольшое количество выявленных преступлений по признакам преднамеренного банкротства связано с тем, что зачастую действия недобросовестных предпринимателей могут охватываться иными составами. bankir.ru »

2019-4-25 08:36

МВД предложило исключить из Уголовного кодекса статьи о преднамеренном банкротстве

Представители МВД на заседании президиума общественного совета при министерстве заявили о необходимости отмены статей УК РФ о преднамеренном и фиктивном банкротстве (196 и 197). «Уже неоднократно мы поднимали вопрос о декриминализации статьи 197 УК РФ, потому что реально на практике она почти не используется из-за отсутствия причин и условий для совершения преступления, предусмотренного этой статьей», — сказал один из руководителей ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Семенов.

Суд признал законность штрафа за нарушение Промсвязьбанком закона о рекламе

Арбитражный суд Нижегородской области 24 апреля признал законность назначенной Промсвязьбанку штрафной санкции в 150 тыс. рублей, за нарушение закона о рекламе, сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Бэнк оф Чайна предъявил требование к якутской структуре ГК «Сумма» в 928 млн рублей

Бэнк оф Чайна («дочка» Bank of China Limited) подал заявление о включении долга перед ним в размере около 928 млн рублей в реестр требований кредиторов ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», входящего в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, говорится в определении Арбитражного суда Республики Саха (Якутии).

Участники ОПГ в Мордовии пойдут под суд за обналичивание и транзит денежных средств

В Мордовии перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности. Их доход от преступной деятельности по обналичиванию и транзиту денежных средств превысил 26,3 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Суд вынес приговор в отношении страховых аферистов, получивших 4,5 млн рублей по инсценированным ДТП

В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу в отношении преступной группы «автоподставщиков», похитивших у страховых компаний более 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. «Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении десяти местных жителей.

Предприниматель из КБР обвиняется в обмане лизингодателя и кредитора на сотни миллионов рублей

Предприниматель из Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве с лизинговым имуществом и отмывании денежных средств, сообщается на сайте МВД. По данным правоохранителей, в 2012 году учредитель и генеральный директор агропромышленного концерна заключил с одной из лизинговых компаний договор приобретения технологического оборудования по переработке мяса.

Суд вынесет приговор в отношении 16 воронежцев за незаконную банковскую деятельность

Перед Центральным районным судом Воронежа области предстанут 16 жителей Воронежской области по обвинениям в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД. «Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 16 жителей Воронежской области в возрасте от 26 лет до 61 года.

Полиция пресекла незаконную обналичку денег через 130 фирм-однодневок

Брянские правоохранители пресекли деятельность подпольных банкиров, которые для незаконного обналичивания денежных средств использовали более сотни фирм-однодневок в разных регионах России. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Владелец Finnews предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве у Россельхозбанка

Уголовное дело в отношении владельца и главного редактора финансового портала Finnews Владимира Шевченко, обвиняемого в вымогательстве денег у Россельхозбанка, поступило в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

У семьи из Перми силой отняли жилье из-за займа у МФО на услуги экстрасенсов

В Перми возбуждены уголовные дела по факту отчуждения квартиры и причинения травм 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны. В мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ) и самоуправстве с применением насилия (часть 2 статьи 330 УК) подозреваются представители микрокредитной компании и другие лица, следует из сообщения Следственного комитета РФ.

Пятеро жителей Татарстана осуждены за мошенничество в автостраховании на 25 млн рублей

В Татарстане пятерых местных жителей осудили за мошенничество в сфере автострахования на сумму 25 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры РФ. Дело рассматривал Вахитовский районный суд Казани.

КБ Ренессанс Кредит заплатит штраф за ненадлежащую уличную рекламу в Нижнем Новгороде

Банк Ренессанс Кредит заплатит штраф в 150 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Нижегородской области. Как поясняют в ведомстве, на фасаде ТЦ Шоколад в Нижнем Новгороде (ул.

Промсвязьбанку грозит штраф за нарушение закона о рекламе

СМС-реклама Промсвязьбанка с недостающей информацией о финуслуге признана противоречащей требованиям закона О рекламе. Об этом сообщается во вторник на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Нижегородской области.

Суд в Татарстане рассмотрит дело о незаконных банковских операциях на 4,4 млрд рублей

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконных банковских операциях на общую сумму свыше 4,4 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.

Расследовано хищение денег у банка в Якутске путем дистанционного управления банкоматами

Полиция при участии ЦБ РФ окончила предварительное расследование уголовного дела о хищении участниками международной организованной преступной группы денежных средств путем дистанционного управления банкоматами российского коммерческого банка.

В Удмуртии организаторы финпирамиды осуждены за обман 1,2 тыс. вкладчиков на 200 млн рублей

В Удмуртии осуждены организаторы финансовой пирамиды, обманувшие более 1,2 тыс. вкладчиков на сумму около 200 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры РФ. Октябрьский районный суд Ижевска рассмотрел уголовное дело в отношении пяти местных жителей сотрудников ООО Ценные бумаги Расчетно-кассовый центр.

Верховный суд признал незаконным арест автоблогера Китуашвили

Верховный суд РФ в соответствии с постановлением ЕСПЧ признал незаконным содержание под стражей основателя сообщества автомобилистов Смотра. ру, видеоблогера Эрика Китуашвили (Давидыча) по делу о мошенничестве со страховыми выплатами, сообщил РАПСИ адвокат Сергей Жорин.

Екатеринбуржцу дали пять лет по делу о хищении 1,2 млрд рублей со счетов и взломе базы данных аэропорта

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Игоря Маковкина, признав его виновным в участии в преступном сообществе (статья 210 Уголовного кодекса РФ), создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ в составе организованной группы с причинением крупного ущерба (часть 2 статьи 273), неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы (часть 3 статьи 272) и мошенничестве в сфере компьютерной информации в составе организованной группы либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.

Суд отправил автоблогера Эрика Китуашвили в колонию за страховое мошенничество

Дорогомиловский суд Москвы назначил наказание в виде четырех лет и восьми месяцев колонии общего режима основателю сообщества Смотра. ру, видеоблогеру Эрику Китуашвили (Давидычу) по делу о мошенничестве со страховыми выплатами, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

Бывшего арбитражного управляющего Трансаэро обвиняют в растрате 1 млрд рублей и подделке документов

Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте бывшего арбитражного управляющего ОАО АК Трансаэро Михаила Котова. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ расследуется уголовное дело по фактам полной невыплаты установленных законом выплат работникам авиакомпании Трансаэро свыше двух месяцев (часть 2 статьи 145.

В Брянске рассмотрят дело о незаконной обналичке 650 млн рублей под видом оплаты стройматериалов

Прокуратура Брянской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных документов и незаконном создании юридического лица. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

ВТБ предъявил требование к структуре группы Сумма в размере 429 млн рублей

Банк ВТБ подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере 429,9 млн рублей в реестр требований кредиторов ОАО ГлобалЭлектроСервис, входящего в группу Сумма Зиявудина Магомедова, говорится в определении суда.

Арбитраж встал на сторону Нижегородского УФАС в деле о телерекламе вклада Открытия

Арбитражный суд Нижегородской области признал законным решение областного управления Федеральной антимонопольной службы по делу о телерекламе банка ФК Открытие. Об этом сообщается в среду на сайте Нижегородского УФАС.

Суд в Саратове отправил в колонию членов преступной группы за кредитное мошенничество на 20 млн рублей

В Саратовской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора преступной группы и его сообщников, совершивших мошенничество в сфере кредитования. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Нижегородский арбитраж поддержал антимонопольщиков в деле о рекламе банка Открытие

Арбитражный суд Нижегородской области признал законным решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы в отношении банка ФК Открытие, сообщает в пятницу Нижегородское УФАС. В декабре 2017 года в антимонопольное ведомство обратился потребитель рекламы по поводу поступившей на его телефонный номер рекламы в виде СМС-сообщения.

Суд вынес приговор по делу о страховом мошенничестве на 4 млн и попытке хищения 3,9 млн рублей

Суд в Архангельской области вынес приговор по делу о страховом мошенничестве с причинением ущерба страховым компаниям на сумму около 4 млн рублей и попытке хищения еще 3,9 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Суд счел правомерным штраф в 300 тыс. рублей для банка Восточный за некорректную рекламу

Арбитражный суд Нижегородской области признал законным постановление антимонопольного органа по делу об административном правонарушении в отношении банка Восточный. Об этом сообщает в среду, 15 августа, Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

Суд признал законным арест банковских счетов, автомобиля и квартиры Магомеда Магомедова

Московский городской суд признал законным арест банковских счетов совладельца группы компаний Сумма, бывшего члена Совета Федерации РФ Магомеда Магомедова, сообщило РАПСИ из суда. Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, а жалобу защиты без удовлетворения, сказала судья.

В Калужской области задержаны подозреваемые в хищении 1 млн рублей из банкомата

В Калужской области задержана группа лиц, подозреваемых в хищении денежных средств из банкомата. Об этом сообщается на сайте МВД. Как рассказали правоохранители, в апреле текущего года в Обнинске неизвестные преступники, взломав входную дверь, проникли в помещение одного из сетевых магазинов, где, повредив с помощью инструмента корпус банкомата, похитили кассеты с денежными средствами на сумму более 1 млн рублей.

ЦБ отозвал лицензию у РНКО Инновационный расчетный центр

Центральный банк России отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) Инновационный расчетный центр. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора. Причиной отзыва лицензии стало снижение размера собственных средств кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации кредитной организации.

ЦБ подал жалобу в ФАС на рекламу услуг форекс-дилера в системе Яндекс.Директ

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Центрального банка России подал жалобу в Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на рекламу услуг форекс-дилера в системе Яндекс.

Суд признал законным арест имущества экс-супруги владельца Суммы Магомедова

Мосгорсуд признал законным решение об аресте имущества бывшей жены владельца группы Сумма Зиявудина Магомедова, обвиняемого в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Двое банковских работников в Волгоградской области осуждены за присвоение денег вкладчиков

В Волгоградской области управляющий и кассир банка осуждены за присвоение более чем 14 млн рублей, сообщает в пятницу региональная прокуратура. Приговором Суровикинского районного суда Волгоградской области бывший управляющий дополнительным офисом Суровикинского филиала одного из крупных банков Евгений Ковальчук и старший кассир-операционист данного кредитного учреждения Анжелика Хамаева признаны виновными в нескольких эпизодах присвоения в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах (части 3, 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ) и в подделке документов (часть 2 статьи 327 УК).