Результатов: 268

Сотрудница крупного банка и ее сын задержаны в Москве из-за махинаций с клиентскими счетами

В полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета пропало около 8 млн рублей. bankir.ru »

2019-12-5 22:30

В Москве задержаны подозреваемые в подрыве банкомата и краже денег

Столичные полицейские задержали троих приезжих, подозреваемых в подрыве банкомата и краже денег. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника пресс-службы столичного главка полиции Екатерина Гузь.

В Московской области задержаны члены ОПГ, подозреваемые в отмывании 200 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержали участников организованной группы, подозреваемой в отмывании денег. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД России.

В Москве задержаны пять человек за незаконный обнал

В Москве полиция задержала пять человек по подозрению в ведении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Москве. «Установлено, что злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств.

В Ивановской области задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании средств маткапитала

Среди задержанных трое риелторов и 14 женщин - получателей средств материнского капитала. bankir.ru »

2019-4-21 13:23

Три человека задержаны в Москве за незаконную банковскую деятельность

Полицейские задержали в Москве трех человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, ущерб от которой составил 45 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы главка столичной полиции Юрий Титов.

В Подмосковье задержаны взломщики банкоматов в рамках дел на 8 млн рублей

Злоумышленники повреждали банкоматы, после чего устанавливали специальное устройство, которое в дальнейшем позволяло совершать необходимые действия по выгрузке денег. bankir.ru »

2018-11-22 15:57

В Подмосковье задержаны взломщики банкоматов в рамках дел на 8 млн рублей

Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемых в краже почти 8 млн рублей из банкоматов. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД. Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Волоколамскому району и МУ МВД России по Коломенскому городскому округу задержаны двое жителей Москвы в возрасте 26 и 36 лет, подозреваемых в совершении серии краж денежных средств, говорится в сообщении.

В Москве задержаны пять человек за незаконные банковские операции

Пять человек задержаны в Москве по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД. В ходе следствия установлено, что злоумышленники, используя ряд подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности, без специального разрешения совершали незаконные банковские операции, перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории Москвы в специально оборудованных помещениях, отмечается в релизе.

В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве и незаконной банковской деятельности

В Москве задержаны участники организованной группы, подозреваемые в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД России. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве и ФСБ России задержаны подозреваемые в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Калужской области задержаны подозреваемые в хищении 1 млн рублей из банкомата

В Калужской области задержана группа лиц, подозреваемых в хищении денежных средств из банкомата. Об этом сообщается на сайте МВД. Как рассказали правоохранители, в апреле текущего года в Обнинске неизвестные преступники, взломав входную дверь, проникли в помещение одного из сетевых магазинов, где, повредив с помощью инструмента корпус банкомата, похитили кассеты с денежными средствами на сумму более 1 млн рублей.

В Калужской области задержаны подозреваемые в хищении 1 млн рублей из банкомата

В апреле неизвестные преступники, взломав входную дверь, проникли в помещение одного из сетевых магазинов в Обнинске, повредили с помощью инструмента корпус банкомата и похитили кассеты с денежными средствами. bankir.ru »

2018-8-10 11:43

В Москве задержаны заработавшие 9 млн рублей подпольные банкиры

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

В Ленинградской области задержаны подозреваемые в ограблении банка

В Ленинградской области полицейские раскрыли ограбление банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 28 мая 2018 года около девяти часов утра неизвестный злоумышленник вошел в помещение филиала банка на проспекте Ленина в Киришах и, применив физическую силу к 29-летней сотруднице указанной организации, похитил около 530 тысяч рублей, после чего с места преступления скрылся, пояснила она.

Задержаны подозреваемые, напавшие на отделение банка в Забайкалье

В селе Улеты Забайкальского края полицией задержаны участники разбойного нападения на отделение банка. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, в январе текущего года в селе Улеты неизвестные в масках, которые скрывали их облик, угрожая предметами, внешне повторяющими обрез и пистолет, рано утром напали на кассиров отделения банка.

В Чите задержаны подозреваемые в разбойном нападении на банк

В Чите полицейские задержали трех человек, подозреваемых в вооруженном нападении на один из местных банков. Один из них помещен в изолятор временного содержания. Как сообщает ГУ МВД России по Забайкальскому краю, в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из банков Читы о том, что неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовали передачи денег.

В Румынии и Италии задержаны отправители фишинговых писем от имени налоговых органов

Организованная преступная группа, состоявшая из 11 итальянцев и девяти румын, использовала украденные данные, чтобы переводить деньги со счетов потерпевших на подконтрольные счета. bankir.ru »

2018-3-29 17:33

В Румынии и Италии задержаны отправители фишинговых писем от имени налоговых органов

Национальная полиция Румынии и Италии при поддержке со стороны Европола задержала 20 подозреваемых в рассылке под видом налоговых органов фишинговых электронных писем с целью получить банковские данные пользователей.

Двое ранее судимых москвичей задержаны за попытку взлома банкомата

В помещении финансово-кредитной организации были сломаны жалюзи, разделяющие ночную и дневную операционные зоны, и один из банкоматов поврежден. bankir.ru »

2018-3-5 18:31

Двое ранее судимых москвичей задержаны за попытку взлома банкомата

В Северо-Западном административном округе Москвы задержаны подозреваемые в покушении на кражу из банкомата. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД. Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из отдела уголовного розыска УВД по Северо-Западному округу при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих жителей столицы по подозрению в попытке кражи денежных средств из банкомата, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В Татарстане задержаны подозреваемые в незаконной обналичке с доходом в 60 млн рублей

Трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, в отношении четвертого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. bankir.ru »

2018-2-28 15:49

В Москве задержаны трое участников незаконной банковской деятельности с доходом более 10 млн рублей

Полицейскими проведено более десяти обысков в жилищах и офисах подозреваемых на территории Москвы и Московской области. bankir.ru »

2018-2-19 11:21

В Казани задержаны около 40 вкладчиков разорившихся банков

В Казани полиция при участии Росгвардии задержала около 40 вкладчиков обанкротившихся Татфондбанка и Интехбанка. Об этом порталу ОВД-Инфо сообщил председатель ассоциации вкладчиков и лидер движения Против преступности и беззакония Дмитрий Бердников.

В Казани задержаны около 40 вкладчиков разорившихся банков

В Казани полиция при участии Росгвардии задержала около 40 вкладчиков обанкротившихся Татфондбанка и Интехбанка. Об этом порталу ОВД-Инфо сообщил председатель ассоциации вкладчиков и лидер движения Против преступности и беззакония Дмитрий Бердников. bankogolik.com »

2018-2-3 16:15

Трое молодых людей задержаны за попытку ограбить банк в Подмосковье

Подмосковная полиция задержала трех молодых людей, пытавшихся ограбить офис банка. Об этом сообщается на сайте МВД. Сотрудниками полиции УМВД России по Воскресенскому району задержаны трое уроженцев Московской области в возрасте от 22 до 24 лет, подозреваемые в разбойном нападении, совершенном в отделении одного из банков, расположенных в поселке Хорлово, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Московской области задержаны подозреваемые в страховом мошенничестве на 23 млн рублей

В Московской области задержаны подозреваемые в страховом мошенничестве на сумму более 23 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Установлено, что злоумышленники похищали денежные средства у одной из страховых компаний после наступления страхового случая, инсценируя факты дорожно-транспортных происшествий.

В Московской области задержаны подозреваемые в страховом мошенничестве на 23 млн рублей


В Московской области задержаны подозреваемые в страховом мошенничестве на сумму более 23 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. bankogolik.com »

2017-12-27 19:45

В Санкт-Петербурге задержаны теневые банкиры, незаконно заработавшие более 34 млн рублей

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы подпольных банкиров, получивших незаконный доход в размере свыше 34 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД. bankir.ru »

2017-12-26 15:08

В Санкт-Петербурге задержаны теневые банкиры, незаконно заработавшие более 34 млн рублей

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы подпольных банкиров, получивших незаконный доход в размере свыше 34 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД. Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участников организованной группы в возрасте от 28 до 35 лет по подозрению в осуществлении незаконных финансовых операций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Петербурге задержаны подозреваемые в краже 9 млн рублей из банкомата

Двое неизвестных злоумышленников под видом инкассаторов 31 августа 2017 года похитили из банкомата финансовой организации, расположенной на станции метро «Обводный канал», 9 млн рублей. bankir.ru »

2017-12-26 11:10

В Петербурге задержаны подозреваемые в краже 9 млн рублей из банкомата

В Петербурге сотрудники полиции задержали двух граждан, подозреваемых в хищении из банкомата 9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.