В Москве задержали аферистов, заработавших 37 млн рублей на обналичке

Столичные полицейские задержали четырех человек, которые «заработали» 37 млн рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, подозреваемые проводили незаконные банковские операции через счета фиктивных подконтрольных организаций.

«За каждую трансакцию взималась комиссия в размере 8,5%, доход от незаконных операций составил свыше 37 миллионов рублей», — сообщила Волк.

В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флеш-карты, ключи к системе «Банк — клиент», а также другие предметы и документы.

Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». По данному делу задержаны мужчина и три женщины, один из фигурантов отправлен под домашний арест, остальные отпущены под подписку о невыезде.

.

москве задержали аферистов заработавших рублей обналичке

москве задержали → Результатов: 32 / москве задержали - фото


В Москве задержали похитившего из банка 105 тыс. рублей

В Москве полиция задержала подозреваемого в ограблении банка на Ленинградском шоссе, где он похитил 105 тыс. рублей. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Около 16:40 мск 22 марта неизвестный вошел в отделение банка и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги.

В Москве задержали четырех человек по подозрению в незаконном обнале

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета различных фиктивных организаций. bankir.ru »

2018-11-02 22:52

В Москве задержали четырех человек по подозрению в незаконном обнале

В Москве задержаны двое мужчин и две женщины по подозрению в совершении операций по незаконному обналичиванию денежных средств. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД. Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета различных фиктивных организаций.

В Москве задержали банду черных банкиров

Московские полицейские задержали подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций.

Фото: bankogolik.com

В Москве задержали подозреваемого в кредитном мошенничестве


Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе московской полиции. bankogolik.com »

2017-12-23 18:30

В Москве задержали подозреваемую в кредитном мошенничестве

Столичные полицейские задержали 35-летнюю женщину по подозрению в кредитном мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по Москве. В территориальный отдел полиции от представителя одного из столичных банков, расположенных на Бутырской улице, поступило сообщение о мошенничестве.

В Москве задержали организатора финпирамиды, обманывавшего граждан с нарушениями слуха

В Москве задержан организатор финансовой пирамиды. Об этом на выходных сообщили в полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве задержали одного из организаторов этнической группы, занимавшейся мошенничеством по схеме финансовой пирамиды, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве задержали «обнальщиков»

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками управления К МВД России задержали двоих подозреваемых в хищении денежных средств, принадлежащих одному из финансовых учреждений. bankir.ru »

2016-03-09 15:50

В Москве задержали банду двойников клиентов банков

Столичные полицейские задержали банду мошенников двойников клиентов банков, сообщили в пресс-службе МВД России. Участники организованной группы с 2013 года специализировались на хищении денежных средств нестандартным способом.

В Москве задержали женщину, получившую автокредит по фальшивым документам

21 августа в Отдел МВД России по району Покровское-Стрешнево поступило заявление о мошенничестве от работника одного из коммерческих банков. bankir.ru »

2014-08-22 18:32

В Москве задержали двух приезжих, ограбивших банк

Столичные правоохранители задержали участников организованной группы, которые, предположительно, совершали тяжкие и особо тяжкие преступления имущественного характера в столичном регионе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД. bankir.ru »

2014-08-05 13:51

В Москве задержали афериста, заочно осужденного за незаконное получение крупного кредита

В Москве оперативниками МВД задержан Салман Тасуев, долгое время находившийся в розыске. За одну махинацию с незаконным получением крупного кредита он уже осужден заочно, сейчас ему вменяют еще одно многомиллионное мошенничество. bankir.ru »

2014-04-17 08:35

В Москве задержали подозреваемых в мошенничествах с кредитами

По подозрению в мошенничестве при получении кредита на 900 тыс. рублей столичные полицейские задержали 45-летнюю безработную москвичку. Об этом сообщает пресс-группа УВД по САО.
Возбуждено уголовное дело, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

В Москве задержали мошенницу, получившую в банке 500 тыс. рублей по поддельному паспорту

В Москве задержана 34-летняя жительница Подмосковья, подозреваемая в получении кредита на 500 тыс. рублей по поддельному паспорту. Об этом сообщила пресс-группа УВД по Центральному административному округу столицы.

В Москве задержали похитителей платежного терминала

Столичные полицейские задержали подозреваемых в похищении платежного терминала, находившегося на территории АЗС. Как сообщает пресс-группа УВД по ЮЗАО, сумма ущерба от их деятельности превышает 100 тыс.

В Москве задержали подозреваемого в кредитном мошенничестве

Сотрудники МВД задержали в столице подозреваемого в мошенничестве при покупке товаров в кредит. Как сообщает пресс-группа УВД по ЗАО, общий ущерб от преступной деятельности 19-летнего жителя Московской области составил около 400 тыс.

В Москве задержали мошенника, получившего кредит по поддельному паспорту

Столичная полиция задержала мошенника, получившего в банке кредит на 500 тыс. рублей по поддельному паспорту. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Центральному округу Москвы ГУ МВД России.

13 февраля неизвестный мужчина пришел в один из московских банков на улице Марксистская.