В Москве задержан организатор нелегальной форекс-компании, обманувший 50 человек на 1 млрд рублей

Сотрудники МВД России задержали предполагаемого организатора преступного сообщества, действующего под видом форекс-дилера. Сумма ущерба от его действий может превышать 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске по обвинению в организации преступного сообщества», — сказала Ирина Волк.

С 2016 года предполагаемый лидер и участники преступной организации размещали в Интернете информацию о возможности получения дохода на электронном рынке обмена валют. При этом сообщники позиционировали себя как представителей форекс-дилера и привлекали деньги граждан, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем присваивали.

Главное следственное управление Главного управления МВД России по городу Москве возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ.

По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать 1 млрд рублей, а потерпевшими являются свыше 50 вкладчиков.

«Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Волк.

Кроме того, ранее были задержаны еще двое участников банды — один из них находится под стражей, второй отпущен под залог.

Предварительное расследование продолжается.

.

мвд россии рублей преступного сообщества волк задержан

мвд россии → Результатов: 126 / мвд россии - фото


Сбербанк заплатит 1 млн рублей за информацию о напавших на инкассаторов

Сибирский банк Сбербанка объявляет о вознаграждении в 1 млн рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного 30 мая, в отношении инкассаторов Сбербанка.

В МВД заявили об отсутствии рисков для клиентов банков в связи с просрочкой паспортов

МВД России заверило об отсутствии рисков для клиентов банков, которые имеют просроченный срок действия российских паспортов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В ряде СМИ и на интернет-ресурсах опубликованы материалы, где выражается обеспокоенность банковского сообщества рисками, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан РФ с продленным сроком действия, — сказала она.

Аферисты списали со счетов пенсионеров более 100 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве совместно с представителями службы безопасности одного из банков при участии Росгвардии пресекли деятельность группы, члены которой подозреваются в кражах денежных средств с банковских карт людей пожилого возраста.

МВД опровергло информацию о массовых проверках телефонов на наличие Telegram

Информация о массовой проверке полицейскими телефонов россиян на предмет наличия мессенджера Telegram, заблокированного в РФ, не соответствует действительности, заявили в воскресенье в пресс-центре МВД России.

МВД: Банк России не предоставил материалы проверок Росгосстраха в ведомство

Центробанк проинформировал МВД о проверках, проведенных в страховой компании Росгосстрах, но не предоставил в ведомство материалы этих проверок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Банк России проинформировал МВД России о проведении проверок ПАО СК Росгосстрах.

Обвиняемый в махинациях на 236 млн рублей экс-сотрудник банка экстрадирован из Германии в РФ

Обвиняемого в кредитно-финансовых мошенничествах на сумму более 230 млн рублей экстрадировали в Россию. Об этом сообщили на днях в МВД. В Россию из Германии экстрадировали мужчину 1964 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники МВД пресекли деятельность банды фальшивомонетчиков

Сотрудники МВД РФ провели спецоперацию по пресечению деятельности межрегиональной этнической группы фальшивомонетчиков. Подозреваемые организовали изготовление и наладили канал сбыта поддельных денежных знаков номиналом в 1 тыс.

В Москве пресечен вывод за рубеж 100 млн рублей под видом купли-продажи ценных бумаг

В Москве пресечена нелегальная деятельность по выводу за рубеж более чем 100 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД. Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России выявлена и пресечена противоправная деятельность по выводу денежных средств за рубеж под видом купли-продажи ценных бумаг, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом у них лицензий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД и ФСБ задержали хакеров по подозрению в выводе более 1 млрд рублей

Сотрудники МВД России совместно с коллегами из ФСБ России пресекли деятельность группы хакеров, которые похитили с банковских счетов более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ. В мае 2016 года в результате эффективного взаимодействия МВД и ФСБ России проведена беспрецедентная операция по пресечению деятельности хакерской группы, члены которой проживали в 17 регионах страны и занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений с 2013 года.

Полиция раскрыла аферу с хищением 1 млрд рублей перед ликвидацией банка

Сотрудники полиции выявили аферу, связанную с хищением около 1 млрд рублей активов одного из коммерческих банков перед его ликвидацией, сообщает пресс-служба МВД РФ. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со Следственным департаментом МВД России задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей и собственников одного из коммерческих банков, лишенного лицензии в марте 2016 года , сообщила официальный представитель МВД России. bankir.ru »

2017-01-13 12:30

МВД вскрыло аферу с хищением из банка 1 млрд рублей перед его ликвидацией

Сотрудники полиции выявили аферу, связанную с хищением около 1 млрд рублей активов одного из коммерческих банков перед его ликвидацией, сообщает пресс-служба МВД РФ. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со Следственным департаментом МВД России задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей и собственников одного из коммерческих банков, лишенного лицензии в марте 2016 года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве задержаны подпольные банкиры, заработавшие более 40 млн рублей

Полицейскими задокументирована противоправная деятельность участников группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщается на сайте МВД. Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере , цитирует портал Банки. bankir.ru »

2017-01-12 18:30

Полиция вскрыла схему, позволившую незаконно вывести из РФ более 1 млрд рублей

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России раскрыта финансовая афера, связанная с незаконным выводом за рубеж более чем 1 млрд рублей, сообщается на сайте правоохранительного ведомства. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сбытчика поддельных денег из Самары задержали в Москве с фальшивками на 1,5 млн рублей

У задержанного в Москве злоумышленника, подозреваемого в сбыте поддельных банкнот на территории Самары, полицейские изъяли фальшивки на 1,5 млн рублей, сообщили в МВД в пятницу. Задержание подозреваемого в распространении поддельных денежных средств стало результатом совместной операции сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД назвали самые сложные банковские уголовные дела, расследованные в этом году

В МВД России состоялось оперативное совещание по подведению итогов деятельности органов предварительного следствия за первое полугодие 2016 года. В числе самых громких дел, направленных в суд, были названы и банковские.

По делу об обналичивании и выводе за границу крупной суммы задержан вор в законе

В Москве по подозрению в организации незаконной банковской деятельности и выводе за границу крупной суммы денежных средств задержан вор в законе, известный в уголовно-преступной среде как Леван, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Ростовская ОПГ похитила 50 млн рублей у 200 столичных пенсионеров, обманом получая данные картсчетов

В ходе спецоперации в Ростове-на-Дону задержаны члены организованной преступной группы, обманувшие более 200 пенсионеров, сообщается на сайте МВД. 23 июня 2016 года в ходе совместной операции в городе Ростове-на-Дону оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками управления К МВД России, ГУ МВД России по Ростовской области, УФСБ России по Ростовской области при силовой поддержке ОМОН по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров было задержано более 20 членов преступной группы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве задержана банда при попытке похитить из банкомата 2 млн рублей

Столичные полицейские задержали участников преступной группы, которые пытались похитить из банкомата в Москве 2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД. Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с УУР ГУ МВД России по Московской области и ОУР УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве в ходе реализации оперативных материалов пресечена деятельность преступной группы, пытавшейся похитить денежные средства одного из московских банков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экс-руководители столичного банка задержаны по подозрению в выводе более 1 млрд рублей

Бывшие руководители одного из московских банков задержаны по подозрению в незаконном выводе ликвидных активов и денежных средств, передает МВД в четверг. Сотрудниками следственного департамента МВД России совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержаны бывшие руководители одного из столичных банков, подозреваемые в незаконном выводе ликвидных активов и денежных средств банка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД России предотвратили хищение денежных средств с использованием банкоматов несуществующего банка

Сотрудниками Управления К МВД России пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся получением сведений о банковских картах с использованием банкоматов несуществующих банков для последующего хищения денежных средств. bankir.ru »

2015-03-16 11:50

МВД России задержало организаторов кредитного мошенничества на 500 млн рублей

Служба экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержала участников преступной группы, подозреваемых в кредитном мошенничестве на более чем 500 млн рублей, сообщает сайт МВД РФ.

МВД России пресекло незаконную банковскую деятельностью одной из самых крупных преступных групп

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участи службы Росфинмониторинга проведена масштабная операция, в результате которой пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. bankir.ru »

2013-07-08 09:20