Подозреваемый в хищении 800 млн рублей кредитных средств заключен под стражу

В Алтайском крае заключен под стражу подозреваемый в хищении более 800 млн рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба МВД России. «Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о мошенничестве, в результате которого было похищено свыше 800 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


По версии следствия, в 2013 году руководитель холдинговой компании и входящего в нее основного производственного актива — крупнейшего в России завода по производству котельного оборудования осуществил кредитование своих предприятий в одном из банков по подложным документам, не намереваясь исполнять взятые обязательства. Кредитные денежные средства в размере 828 млн рублей были перечислены на расчетный счет завода, а впоследствии выведены на счета различных юридических лиц, что привело к банкротству предприятия.

Фигурант задержан сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю при участии коллег из Линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево в Москве и доставлен в Барнаул. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — добавила Ирина Волк.

.

россии мвд рублей стражу 800

россии мвд → Результатов: 126 / россии мвд - фото


МВД: молдавский олигарх причастен к выводу из России почти 40 млрд рублей

Правоохранители пресекли деятельность международного преступного сообщества. По данным МВД, молдавский политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода из России в 2013—2014 годах более чем 37 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ФСБ и полиция в ходе обысков у банды обнальщиков обнаружили 100 млн рублей

Столичные полицейские совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России пресекли незаконную банковскую деятельность. В ходе обысков обнаружено более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Задержаны подозреваемые в сбыте фальшивок на 2 млн рублей в Приморском крае и Дагестане

Cотрудниками полиции задержаны участники межрегиональной группы, подозреваемые в изготовлении и сбыте фальшивых денежных знаков, сообщается на сайте МВД. Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УЭБиПК МВД России по Республике Дагестан, УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю и УФСБ России по Республике Дагестан пресечена деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков номиналом 5 тысяч рублей на территории Северо-Кавказского федерального округа и Приморского края, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ЦФО задержаны подозреваемые в фальшивомонетничестве

Полицейские УТ МВД России по ЦФО задержали участников организованной группы, подозреваемых в фальшивомонетничестве. В Москве сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу проведена спецоперация по пресечению противоправной деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков Банка России различных номиналов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве выявлен вывод за рубеж 4 млн евро под видом поставки медоборудования

Столичные полицейские выявили противозаконную деятельность по выводу денежных средств в иностранной валюте за рубеж. Более 4 млн евро были переведены за рубеж под видом поставки медицинского оборудования, сообщает пресс-служба МВД России.

МВД РФ не будет преследовать британские банки

МВД России не видит оснований для следствия в отношении ряда британских банков, которые, по утверждению газеты The Guardian, были вовлечены в незаконные схемы отмывания $740 млн из России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ответ пресс-центра МВД. bankir.ru »

2017-03-29 13:10

В Перми выявлена группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью

В Перми полицейские выявили организованную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается на сайте МВД. Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с ГУЭБиПК МВД России и Управлением ФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность преступного сообщества, в состав которого входило более десяти человек, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД сообщило об обысках в офисе крупного форекс-дилера

Правоохранители провели обыски в офисах одного из крупнейших в России форекс-дилеров, передает МВД. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД России по Москве, территориальными подразделениями МВД России по Удмуртской Республике, Новосибирской и Самарской областям, а также УФСБ России по ЦАО города Москвы проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности руководителей российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны бывшие руководители банка, по подозрению в крупном мошенничестве

Сотрудниками Следственного департамента МВД России совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержаны бывшие руководители одного из столичных банков, подозреваемые в незаконном выводе ликвидных активов и денежных средств банка , сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. bankir.ru »

2016-03-31 11:30

Экс-руководители столичного банка задержаны по подозрению в выводе более 1 млрд рублей

Бывшие руководители одного из московских банков задержаны по подозрению в незаконном выводе ликвидных активов и денежных средств, передает МВД в четверг. Сотрудниками следственного департамента МВД России совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержаны бывшие руководители одного из столичных банков, подозреваемые в незаконном выводе ликвидных активов и денежных средств банка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Москве состоялся международный форум Antifraud Russia 2015

В Москве состоялся VI Международный форум по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий Antifraud Russia. Мероприятие прошло при поддержке и участии Государственной Думы РФ, Бюро специальных технических мероприятий МВД России и Главного управления безопасности и защиты информации Банка России. bankir.ru »

2015-12-17 16:42

МегаФон получил контракт с МВД на 4,4 млрд рублей

Мобильный оператор МегаФон выиграл аукцион на оказание услуг по передаче данных для МВД России, сумма контракта составит 4,4 млрд рублей, сообщила компания. Конкурс в октябре 2015 года объявил Главный центр связи и защиты информации МВД России.

Международная преступная группа планировала глобальную хакерскую атаку на банки РФ

Сотрудники МВД пресекли деятельность международной преступной группы, угрожающей информационной безопасности банковской системы России, сообщается на сайте ведомства. Участниками преступной группы были скомпрометированы крупнейшие международные платежные системы, что позволяло им осуществлять многомиллионные хищения.

МВД обезвредило группировку, угрожавшую банковской системе России

Сотрудники МВД России пресекли деятельность международной преступной группы, угрожающей информационной безопасности банковской системы России. bankir.ru »

2015-11-09 14:44

Трое жителей Белгорода задержаны при попытке продать партию фальшивок на 2,5 млн рублей

Сотрудниками полиции задержаны трое мужчин при попытке сбыть крупную партию фальшивых пятитысячных купюр на сумму 2,5 млн рублей, сообщается на сайте МВД. Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УМВД России по Белгородской области задержаны трое жителей Белгорода, которые подозреваются в хранении и сбыте поддельных билетов Банка России, рассказала официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

СМИ: МВД РФ нашло кредиты группы JFC Владимира Кехмана в Эквадоре

Бывший гендиректор обанкротившейся группы компаний JFC Владимир Кехман помимо мошенничества может быть обвинен в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые были получены дочкой JFC ЗАО Бонанза Интернэшнл в виде кредитов у российских банков на закупку фруктов и переправлены в Эквадор, пишет Коммерсант.

Бывшие топ-менеджеры Кредитбанка задержаны по подозрению в крупном мошенничестве

Экс-руководитель московского филиала лишившегося год назад лицензии Кредитбанка и двое его сообщников задержаны по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД. В настоящее время в порядке ст.

В Москве задержаны подпольные банкиры, уличенные в выводе в теневой сектор 50 млрд рублей

В Москве задержаны подозреваемые в крупномасштабной незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте столичной полиции. В УЭБиПК ГУ МВД России по Москве поступила информация в отношении организованной группы лиц, осуществляющих незаконную банковскую деятельность на территории столицы и иных регионов России.

В Петербурге задержаны подозреваемые в разбойных нападениях на банки

В Санкт-Петербурге задержаны трое мужчин, подозреваемых в совершении ряда разбойных нападений на кредитно-финансовые учреждения города, сообщает пресс-служба МВД. По данным ведомства, 29 апреля злоумышленники вошли в помещение одного из кредитно-финансовых учреждений, расположенного на Комендантском проспекте в Петербурге, где, угрожая кассирам предметом, похожим на автомат, похитили денежные средства в сумме 1 млн рублей, 6,8 тыс.

ЦБ готовит повышающий коэффициент ОСАГО для злостных нарушителей ПДД

Банк России совместно с МВД и Российским союзом автостраховщиков разрабатывает механизм внедрения повышающего коэффициента ОСАГО для злостных нарушителей ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. Банк России считает целесообразным введение повышающего коэффициента, такая мера может способствовать созданию у владельцев транспортных средств экономической заинтересованности в повышении безопасности.

МВД РФ намерено запретить начальникам полиции владеть имуществом и иметь счета за рубежом

Министерство внутренних дел РФ может ввести запрет на владение имуществом и открытие счетов за границей руководителям подразделений центрального аппарата и территориальных органов ведомства. Текст соответствующего приказа опубликован на едином портале правовых актов.

МВД России предотвратили хищение денежных средств с использованием банкоматов несуществующего банка

Сотрудниками Управления К МВД России пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся получением сведений о банковских картах с использованием банкоматов несуществующих банков для последующего хищения денежных средств. bankir.ru »

2015-03-16 11:50

МВД России задержало организаторов кредитного мошенничества на 500 млн рублей

Служба экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержала участников преступной группы, подозреваемых в кредитном мошенничестве на более чем 500 млн рублей, сообщает сайт МВД РФ.

Полиция раскрыла ограбление банка на 4 млн рублей в Североуральске

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области менее чем за сутки раскрыли разбойное нападение на банк в Североуральске, в ходе которого было похищено 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Полиция задержала в Архангельске хакеров, подозреваемых в хищении средств клиентов Сбербанка

Сотрудники Управления К МВД России совместно с коллегами из отдела К УМВД России по Архангельской области задержали двух хакеров, которые с помощью троянской программы через мобильный банк похищали деньги со счетов клиентов Сбербанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сотрудниками Управления «К» МВД России задержаны подозреваемые в хищении денежных средств с банковских счетов граждан

В Управление К МВД России поступила оперативная информация о появлении на территории Российской Федерации нового вида вредоносной программы Troyan-Banker.AndroidOS.Basser, предназначенной для компрометации персональных данных, размещенных на планшетных компьютерах и телефонах под управлением операционной системы Android. bankir.ru »

2014-09-18 10:00

Фигуранту дела о хищении материнского капитала Павлу Сигалу смягчили обвинение

Следственный департамент МВД предъявил первому вице-президенту общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Павлу Сигалу, фигуранту громкого дела о хищении материнского капитала, новое обвинение.

МВД предлагает новые меры для борьбы с выводом капитала и фирмами-однодневками

В МВД России предлагают ввести уголовную ответственность за вывод капиталов за рубеж во владение иностранных юрлиц. Мы считаем целесообразным ввести уголовную ответственность за особый вид легализации доходов, полученных преступным путем, вывод похищенных денег и прав на имущество в номинальное владение иностранных юридических лиц, сообщил заместитель министра внутренних дел, начальник следственного департамента МВД Александр Савенков в интервью Российской газете, которое будет опубликовано 24 июля.

Фото:

Источник: МВД информировало Банк России о нарушениях в Мастер-Банке

МВД информировало Банк России о нарушениях в Мастер-Банке, последнее письмо было передано в сентябре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Кроме того, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России неоднократно направляло результаты оперативно-разыскных мероприятий, содержащие сведения о нарушении ОАО Мастер-Банк действующего законодательства, в Банк России, - отметил он.

МВД информировало Банк России о нарушениях в Мастер-банке

МВД информировало Банк России о нарушениях в Мастер-банке, последнее письмо было передано в сентябре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. bankir.ru »

2013-11-21 18:45

МВД: обыски по делу о незаконной банковской деятельности проходят в ряде городов России

Обыски по делу о незаконной банковской деятельности проходят не только в столичном ТЦ Москва, но и в Перми, Владимире и Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.

МВД России пресекло незаконную банковскую деятельностью одной из самых крупных преступных групп

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участи службы Росфинмониторинга проведена масштабная операция, в результате которой пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. bankir.ru »

2013-07-08 09:20

Фото:

Игнатьев: ЦБ зафиксировал вывод средств через фирмы-однодневки в объеме 760 млрд рублей

Банк России зафиксировал вывод средств из России через фирмы-однодневки в размере 760 млрд рублей за 2010-2012 годы. Об этом заявил в Госдуме председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, передает корреспондент портала Банки.

Полицией Главного управления МВД России по СФО выявлено преступление в сфере кредитования

Сотрудниками полиции ГУ МВД России по СФО пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении в период 2012-2013 годов на территории Сибирского федерального округа более 30 хищений в сфере кредитования с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации. bankir.ru »

2013-03-26 10:08

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России экстрадировали в Россию из Швейцарии Данила Григорьева, обвиняемого в мошенничестве

Cотрудниками НЦБ Интерпола МВД России осуществлена экстрадиция Данилы Григорьева, 1969 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. bankir.ru »

2013-02-23 18:37

Сотрудники ГУ МВД России по ЮФО выявили факты многомиллионных хищений денежных средств

Подозреваемые предоставили в южный филиал одного из банков подложные документы о залоговом имуществе, а именно товарно-материальных ценностях, которые в действительности отсутствовали. bankir.ru »

2012-12-30 09:40

20 ноября 2012 года ООО «СпецМонтаж» и ГУ МВД России по г.Москве подписали соглашение об информационном взаимодействии

Соглашение позволит повысить эффективность деятельности и своевременное реагирование по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с преступными посягательствами на объекты собственности и их владельцев. bankir.ru »

2012-12-10 16:24