суд направлено → Результатов: 126 / суд направлено - фото


В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя банка «Новация»

Действия финансиста привели к отсутствию у банка возможности удовлетворить требования кредиторов, что повлекло его банкротство. bankir.ru »

2018-02-08 12:56

В суд направлено дело о злоупотреблении полномочиями сотрудником крупного банка

Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя руководителя структурного подразделения одного из банков в городе Сунжа Республики Ингушетия.

В суд направлено дело об обналичивании и продаже криптовалюты на 500 млн рублей

Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты, сообщаент пресс-служба МВД РФ. Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В суд направлено дело о мошенничестве в сфере кредитования более чем на 58 млн рублей

С целью дальнейшей легализации деньги переводились на счета организаций, подконтрольных фигурантам уголовного дела. bankir.ru »

2017-08-16 16:50

В суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом 15 млн рублей

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении семи фигурантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в 15 млн долларов, сообщает пресс-служба МВД РФ. Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере почти 15 миллионов рублей, отмечается в сообщении ведомства.

В суд направлено дело о хищении 1,8 млн рублей у четырех крупных банков

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в хищениях свыше 1,8 млн рублей у четырех крупных коммерческих банков.

В Ставропольском крае направлено в суд дело мошенников, оформлявших фиктивные кредиты

В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, задействованных в мошенничестве с кредитами. Об этом сообщается на сайте МВД. Следствием установлено, что семеро участников организованной группы, в состав которой входила сотрудница финансового учреждения, по подложным документам оформляли фиктивные кредиты.

В суд направлено дело столичных подпольных банкиров, заработавших 370 млн рублей

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей столицы: 41-летнего Сергея Васильева, 28-летней Анастасии Есафьевой и 34-летней Ольги Зайцевой. Им инкриминируется незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В суд направлено дело об отмывании средств в особо крупных размерах

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении участницы преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью. bankir.ru »

2015-12-18 13:48

В суд направлено дело по обвинению десяти подпольных банкиров

По сообщению пресс-службы МВД, полицией завершено расследование уголовного дела по факту осуществления десятерыми участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. bankir.ru »

2015-12-11 13:51

В суд направлено уголовное дело в отношении одного из участников хищений имущества «БТА Банка»

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО Евразия Логистик Александра Волкова. bankir.ru »

2015-12-08 16:15

В суд направлено уголовное дело против экс-руководителя смоленского банка

В Смоленской области направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего руководителя одного из банков в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и присвоении денежных средств. bankir.ru »

2015-09-01 16:14

В суд направлено уголовное дело о новосибирских кредитных мошенниках

В следственном управлении УТ МВД России по СФО расследовано уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничествах в сфере кредитования. bankir.ru »

2015-04-14 19:15

В суд направлено дело о попытке хищения денег из банкоматов в Тамбовской области

В Тамбовской области в суд направлено уголовное дело по факту попытки хищения денег из банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России. По информации следствия, трое обвиняемых в конце февраля попытались вскрыть банкомат в продуктовом магазине.

В Адыгее в суд направлено дело мошенника, похитившего средства ОТП-банка на сумму более 2 млн. рублей

Прокуратурой Майкопского района Республики Адыгея утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, похитившего денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ОАО ОТП Банк . bankir.ru »

2014-05-19 12:45

Направлено в суд уголовное дело о подделке векселя Сбербанка на сумму 100 млн. рублей

Прокурор Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего Сергея Лужнева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт ценных бумаг в валюте Российской Федерации в крупном размере) и частью 1 ст. bankir.ru »

2014-05-07 14:12

Во Владивостоке направлено в суд уголовное дело о кредитном мошенничестве

Следователями УМВД России по городу Владивосток окончено расследование уголовного дела по обвинению служащей финансово-кредитной организации в совершении мошеннических действий. bankir.ru »

2014-04-28 08:58

Направлено в суд уголовное дело группировки лже-банкиров в Ростовской области

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Воробьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группы Саргиса Каграманяна, Игоря Марченко, Сергея Хлопенко и Вячеслава Пильщикова. bankir.ru »

2014-04-04 09:51

В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении инкассатора, похитившего 30 млн. рублей

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, который обвиняется в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. bankir.ru »

2014-03-19 10:12

В Омской области в суд направлено дело о незаконном получении в кредит более 600 млн рублей

Уголовное дело по факту незаконного получения учредителем одной из компаний кредитов более чем на 600 млн рублей и мошенничества при продаже залогового имущества направлено в суд в Омской области.

В суд направлено дело о кредитном мошенничестве на 330 млн рублей

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении одного из участников хищения средств банка на общую сумму более 330 млн рублей. Об этом сообщает столичное главное следственное управление ГУ МВД России.

В Коми в суд направлено дело о мошенничестве с кредитами на 6,5 млн рублей

Уголовное дело по факту мошенничества с кредитами на общую сумму 6,5 млн рублей и сбыта поддельных документов в Коми направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. Фигуранты дела - 17 жителей Ухты и Сосногорска.

В Москве направлено в суд уголовное дело о разглашении банковской тайны

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя г. Москвы Дмитрия Судника. Следственными органами он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. bankir.ru »

2014-02-10 10:16

Дело одного из главарей банды "подпольных банкиров" направлено в суд

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя г. Москвы Антона Горбачева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. bankir.ru »

2014-02-05 11:39

В Псковской области в суд направлено дело о мошенничестве с кредитами на 1 млн рублей

В суд направлено дело о незаконном оформлении потребительских кредитов в банках города Великие Луки через магазины бытовой техники. По данным пресс-службы управления МВД по Псковской области, ущерб от преступной деятельности злоумышленников превысил 1 млн рублей.

В Липецке направлено в суд уголовное дело по факту сбыта фальшивых денежных купюр

Следственной частью следственного управления УМВД России Липецкой области в суд направлено уголовное дело по обвинению троих граждан ближнего зарубежья в сбыте поддельных денежных купюр, совершенном в составе организованной группы. bankir.ru »

2013-10-15 09:42

Уголовное дело сотрудницы Банка Москвы, похитившей более 13 миллионов, направлено в суд

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение в отношении бывшей сотрудницы Ростовского филиала ОАО Банк Москвы Ольги Фастовой. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). bankir.ru »

2013-08-29 14:16

В Иркутской области направлено в суд уголовное дело по факту хищения денег через «мобильный банк»

Следователи ОМВД России по Шелеховскому району завершили расследование и направили в суд уголовное дело по обвинению 21-летнего местного жителя в краже 75 тысяч рублей с помощью услуги мобильный банк . bankir.ru »

2013-08-20 13:18

В Астраханской области в суд направлено дело о хищении сотрудницей банка 300 тыс. рублей

Завершено расследование уголовного дела по факту кражи в крупном размере, возбужденного в отношении бывшей сотрудницы одного из банков Астрахани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Астраханской области.

Направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества с ценными бумагами

В июне следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников преступной группы в реализации подложных векселей. bankir.ru »

2013-07-02 15:17

В Брянской области направлено в суд уголовное дело о хищении более 2 млн. руб.

Сегодня, 31 мая т. г. , прокурор Почепского района Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней Киры Кузьминой. Органами предварительного следствии она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. bankir.ru »

2013-05-31 12:43

В Пензе направлено в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельностьи

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области получили информацию: житель Пензы и его супруга оказывают незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. При проверке эти сведения подтвердились. bankir.ru »

2013-05-20 16:08

В Екатеринбурге направлено в суд из полиции уголовное дело банды, похищавшей деньги из банкоматов

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Каргапольцева 1976 года рождения и 5 членов возглавляемой им банды, занимавшихся совершением разбойных нападений и иных имущественных преступлений. bankir.ru »

2013-05-17 16:45

Фото:

В Краснодаре в суд направлено дело о хранении в целях сбыта 309 тыс. поддельных евро

Уголовное дело по факту хранения и перевозки в целях сбыта поддельной валюты направлено в Прикубанский районный суд Краснодара. Как сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края, обвинительное заключение в отношении четырех жителей Калининграда утверждено заместителем прокурора.

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении 17 мошенников, похитивших у кредитных организаций более 7 млн. рублей

Прокуратура Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Бурикова, Равиля Закирова и еще 15 человек, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. bankir.ru »

2013-05-14 11:22

Фото:

Дело о хищении 2,5 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка направлено в суд

В Саратове в суд направлено дело о хищении 2,5 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Саратовской области. Двое жителей Оренбургской области обвиняются в незаконном получении сведений, составляющих банковскую тайну, и краже.

В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело о хищениях денежных средств из банкоматов

Сегодня, 18 апреля 2013 г., прокуратура Октябрьского района г. Барнаула Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Шпунтова, Дмитрия Литвинова, Сергея Попова и Вячеслава Щербакова. bankir.ru »

2013-04-18 14:35

В Воронеже в суд направлено уголовное дело в отношении ОПГ по обвинению в мошенничестве

Установлено, что 30-летний житель области организовал преступную группу, в которую вошли трое воронежцев 32, 41 и 43 лет, с целью совершения мошенничеств в отношении кредитных организаций. bankir.ru »

2013-04-15 11:48

В Красноярском крае направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования

Полицейские Красноярского края направили в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Лесосибирска, который оформил кредит на умершего друга. bankir.ru »

2013-03-18 13:47

В Казани направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы

Следственной частью ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу направлено в суд г. Казани уголовное дело по факту сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации в отношении шести участников организованной группы. bankir.ru »

2012-12-30 09:44

В Красноярске в суд направлено уголовное дело по факту кражи денег с помощью «мобильного банка»

Следователи отдела полиции № 12 СУ МУ МВД России Красноярское направили в суд уголовное дело в отношении 18-летней девушки, которая обвиняется в совершении тайного хищения денег с банковской карты пенсионера. bankir.ru »

2012-12-24 11:34