В связи с мошенничеством в рухнувшем саратовском банке на 2,9 млрд рублей возбуждено дело

Прокуратура Саратовской области по обращению председателя Банка России провела проверку исполнения законодательства в кредитно-банковской сфере. По материалам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, следует из сообщения Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в 2016—2017 годах руководство и сотрудники одного из банков совершали противоправные действия, направленные на вывод активов банка, с причинением ущерба на сумму более 2,9 млрд рублей и доведением кредитной организации до банкротства.

«Руководители и сотрудники банка заключали кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающими способностью исполнить свои обязательства. В последующем перечисленные банком средства были похищены путем перевода на счета «технических» организаций и их обналичивания.

Прокуратура области направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

«Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры», — отмечается в релизе.

Банк, с которым связано уголовное дело, в сообщении Генпрокуратуры не назван. Отметим, что за недавнее время из саратовских банков лицензия была отозвана только у Нижневолжского Коммерческого Банка (24 января этого года). Отзывая лицензию, регулятор сообщал, что кредитная организация систематически занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, скрывая свое реальное финансовое положение. В апреле ЦБ объявил, что временная администрация НВКбанка по результатам обследования установила наличие признаков вывода активов из финучреждения путем кредитования юридических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Информация была направлена правоохранителям.

Ряд региональных СМИ в сегодняшних заметках на эту тему указывают, что речь идет о НВКбанке.

.

банка уголовное возбуждено

банка уголовное → Результатов: 42 / банка уголовное - фото


Дело против юриста БТА Банка направлено в суд по факту хищения 12,7 млрд рублей

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении 12,7 млрд рублей средств казахстанского БТА Банка. Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора по юридическим вопросам ООО Евразия Логистик Дениса Воротынцева и сотрудника этой организации Алексея Белова.

По факту самоуправства коллекторов Хоум Кредит Банка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело по факту самоуправства сотрудников банка, парализовавших работу госучреждений в Екатеринбурге. Об этом говорится в пресс-релизе регионального ведомства.

АСВ предлагает возбуждать уголовные дела в отношении банкиров до отзыва лицензии

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает возбуждать уголовные дела за преступления в банковской сфере не постфактум, а до отзыва лицензии и в отношении конкретных лиц. Таким образом в АСВ рассчитывают снизить число случаев преступного расхищения активов банков, пишет Коммерсант.

В Смоленской области направлено в суд дело бывшего руководителя банка

В Смоленской области направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего руководителя одного из банков в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и присвоении денег, сообщается на сайте МВД. К уголовной ответственности привлекается бывший руководитель одной из кредитных организаций Смоленска, которому 16 июня 2015 года предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 201 (Злоупотребление полномочиями), частью 4 статьи 160 (Присвоение или растрата), частью 1 статьи 201 (Злоупотребление полномочиями) и частью 4 статьи 159 (Мошенничество) УК Российской Федерации, - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

В суд направлено уголовное дело против экс-руководителя смоленского банка

В Смоленской области направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего руководителя одного из банков в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и присвоении денежных средств. bankir.ru »

2015-09-01 16:14

Возбуждено уголовное дело о хищении 11,5 млрд руб у Банка Москвы

Следственное управление УВД центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по факту хищения денежных средств АКБ Банк Москвы на сумму порядка 11,5 миллиарда рублей под видом кредита на выполнение городской инвестиционной программы. bankir.ru »

2015-06-05 20:58

Полиция возбудила уголовное дело на руководство и сотрудников банка "Траст"

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников ОАО Национальный банк Траст , сообщает пресс-центр МВД РФ в пятницу. bankir.ru »

2015-04-24 17:51

В связи с хищением средств вкладчиков банка "Волга-Кредит" возбуждено уголовное дело

В связи с хищением средств вкладчиков ОАО Волга-кредит (Самара) возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщила прокуратура региона в пятницу. bankir.ru »

2015-01-23 16:34

В Красноярске направлено в суд уголовное дело о хищении из банка 12,5 млн. рублей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по краю окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 4 жителей Красноярска, обвиняемых в хищении и последующей легализации 12,5 миллионов рублей, принадлежащих коммерческому банку. bankir.ru »

2014-09-30 18:19

В Москве коммерсанта будут судить за попытку получить 100 млн рублей по подложному векселю

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении коммерсанта, который пытался получить в банке 100 млн рублей по подложному векселю. Об этом сообщает в пятницу столичная прокуратура. Проживающий в Санкт-Петербурге 44-летний Андрей Коваленко, генеральный директор ООО КовАнРос, обвиняется по уголовной статье о покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы банка

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении экс-предправления одного из коммерческих банков. Об этом накануне сообщили в региональном главке МВД. Уточняется, что дело заведено по статье о незаконном предпринимательстве.

МВД возбудило уголовное дело по факту незаконных операций в Волго-Камском Банке

По факту незаконных финансовых операций, выявленных в результате деятельности временной администрации в Волго-Камском Банке (ВКБ, лишен лицензии 11 ноября прошлого года, признан банкротом 9 декабря), возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело в отношении белгородского захватчика банка возвращено для производства дополнительного расследования

Прокуратурой г. Белгорода изучено уголовное дело в отношении Александра Вдовина, поступившее из СУ УМВД России по г. Белгороду с обвинительным заключением. bankir.ru »

2014-06-10 08:15

Возбуждено уголовное дело по факту легализации ранее похищенных денежных средств Славянского банка

22 мая следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве на основании материалов проверки, предоставленных оперативниками УЭБиПК столичной полиции, возбуждено уголовное дело по факту легализации ранее похищенных путем мошенничества денежных средств, принадлежащих АКБ Славянский банк . bankir.ru »

2014-05-27 10:35

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении бывшей работницы банка, похитившей около 600 тыс. рублей

СУ УМВД России по г. Омску 19 марта направило в суд уголовное дело в отношении 24-летней бывшей работницы банка, похитившей денежные средства семи клиентов. bankir.ru »

2014-03-19 09:59

ОНФ интересуется, почему не возбуждено уголовное дело по краху банка "Пушкино"

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель межфракционной группы Госдумы по взаимодействию правоохранительных органов и гражданского общества Михаил Старшинов направил запросы в Генпрокуратуру и МВД по вопросу защиты интересов вкладчиков банка "Пушкино", сообщает пресс-служба ОНФ. bankir.ru »

2013-11-13 18:40

Уголовное дело сотрудницы Банка Москвы, похитившей более 13 миллионов, направлено в суд

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение в отношении бывшей сотрудницы Ростовского филиала ОАО Банк Москвы Ольги Фастовой. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). bankir.ru »

2013-08-29 14:16

Фото:

В отношении сотрудницы банка в Удмуртии возбуждено уголовное дело о мошенничестве

В отношении сотрудницы одного из банков возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с кредитными картами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Общий ущерб от противозаконных действий оценивается в 140 тыс.

МВД Дагестана подозревает сотрудника Витас Банка в хищении около 100 млн рублей

МВД Дагестана возбудило уголовное дело по факту хищения почти 100 млн рублей, принадлежащих Витас Банку первого советского миллионера Артема Тарасова. Пропажу обнаружили сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего банком.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту хищения у банка 1,2 млн рублей

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого у одного из банков было похищено 1 млн 193 тыс. рублей. В совершении преступления подозреваются двое жителей Кемерово, которые в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.

В Удмуртии в отношении руководителя банка возбуждено уголовное дело за присвоение более 2 млн рублей

Сотрудниками полиции в г. Сарапуле выявлен факт присвоения денежных средств в особо крупном размере, совершенном осенью 2012 года. bankir.ru »

2013-01-22 11:53