Торговая фирма в Москве использовала поддельные накладные для обмана банка в рамках схемы факторинга

Главным следственным управлением совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД выявлена мошенническая схема, направленная на хищение денежных средств одного из банков под видом исполнения условий договора факторинга.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Установлено, что генеральный директор коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей текстильными и иными изделиями, заключил со столичным кредитно-финансовым учреждением договор факторинга. Так, за счет средств банка компания осуществляла поставку различных товаров в магазины одной из торговых сетей.

В апреле 2015 года фигурант изготовил и представил сотрудникам кредитного учреждения фиктивные товарные накладные, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости поставляемого в магазины товара. Далее на расчетный счет организации были перечислены денежные средства в размере около 9,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Руководителю коммерческой организации предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

.

торговая фирма москве использовала поддельные накладные обмана банка